证券代码：600421 证券简称：ST国药 公告编号：2010-20

  武汉国药科技股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ※本次会议没有否决或修改的提案；

  ※本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议的召开情况

  （一） 会议召开时间

  现场会议召开时间为：2010年8月20日下午 2：00；

  网络投票时间为：2010年8月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

  （二） 现场会议召开地点：武汉市亚洲贸易广场B座22楼本公司会议室。

  （三） 召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （四） 会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。

  （五） 会议主持人：董事长龚晓超。

  （六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议出席情况

  公司总股本195600000股，其中社会公众股股份总数195,600,000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数203人，代表股份30,345,989股，占公司总股本的15.51%，其中社会公众股股东及授权代表人数203人，代表股份30,345,989股，占公司社会公众股股份总数的15.51%，占公司总股本的15.51%。

  参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数2人，代表股份12,431,547 股，占公司社会公众股股份总数的6.36%，占公司总股本的6.36%；参加网络投票的社会公众股股东人数201人，代表股份17,914,442股，占公司社会公众股股份总数的9.16%，占公司总股本的9.16%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、 提案的审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《关于将公司2009年第三次临时股东大会决议有效期延长至2011年8月24日的议案》。

  该议案涉及关联交易事项，关联股东武汉新一代科技有限公司回避表决该议案。

  同意票28,563,197股，占出席会议股东有表决权股份数的94.13%；反对票1500股，弃权票1,781,292股。

  同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

  四、律师见证意见：

  本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所黄海、胡红明律师见证并出具法律意见书，认为：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、武汉国药科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、 北京金台律师事务所武汉分所《关于武汉国药科技股份有限公司2010 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2010年8月20日