证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2010-010

  江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏江南高纤股份有限公司于2010年8月10日以通讯和书面送达方式发出了召开第四届董事会第二次会议通知，本次会议于2010年8月19日在本公司会议室召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

  一、审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  鉴于公司第四届董事会组成人员调整，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司第四届各专门委员会组成人员名单如下：

  1、战略委员会

  主任委员：陶国平

  委员：盛冬生、靳向煜、李荣珍

  2、审计委员会

  主任委员：方耀源

  委员：浦金龙、李荣珍

  3、提名委员会

  主任委员：李荣珍

  委员：陶国平、靳向煜

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：靳向煜

  委员：朱崭华、方耀源

  特此公告

  江苏江南高纤股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十三日