证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-17

  广东风华高新科技股份有限公司

  关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会2010年第4次会议决议召开公司2010年第1次临时股东大会，具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2010年9月8日（星期三）上午9:30。

  2、召开地点：肇庆市风华电子工业城1号楼会议室。

  3、召开方式：现场记名投票。

  4、出席对象

  （1）截止2010年9月3日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

  二、会议审议事项

  1、提案名称

  （1）《关于选举钟金松先生为公司董事的议案》；

  （2）《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》；

  （3）《关于选举徐四军先生为公司董事的议案》；

  （4）《关于选举黄德仰先生为公司董事的议案》；

  （5）《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》；

  （6）《关于选举区惠青女士为公司董事的议案》；

  （7）《关于选举黄日雄先生为公司董事的议案》；

  （8）《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》；

  （9）《关于选举陈为刚先生为公司独立董事的议案》；

  （10）《关于选举王燕鸣先生为公司独立董事的议案》；

  （11）《关于选举姚若河先生为公司独立董事的议案》；

  （12）《关于选举王立新先生为公司监事的议案》；

  （13）《关于选举陈海青先生为公司监事的议案》；

  （14）《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》。

  2、特别强调事项

  （1）独立董事候选人陈为刚、王燕鸣、姚若河需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审核。

  （2）关联股东广东风华高新科技集团有限公司在股东大会上对提案（14）进行审议时放弃投票权。

  （3）会议相关具体内容详见刊登在2010年8月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的董事会和监事会会议公告。

  三、出席会议登记方法

  1、登记方式

  法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

  2、登记时间

  2010年9月6日至2010年9月7日上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。

  3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求

  法人股东持法人营业执照复印件、法人授权委托书（附件）和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。

  联系人：刘艳春、李秀平。

  2、其他

  与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

  广东风华高新科技股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2010年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托股东盖章：

  身份证或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：