第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2010-022
宝鸡商场（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鸡商场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2010年8月19日在宝鸡国贸大酒店会议室召开，会议由董事长刘志强先生主持。会议通知于2010年8月6日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下报告和事项：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》。
公司2010年半年度报告全文详见www.cninfo.com.cn。公司2010年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2010-023）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年加强治理专项活动自查报告》，内容详见公司今日公告（公告编号：2010-024）。
3、、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘请周勇为公司财务总监的议案》。因工作原因，陈玉倩女士辞去公司财务总监职务，公司董事会对陈玉倩女士在担任公司财务总监期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。同意聘请周勇为公司财务总监。
4、、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选董事的议案》。因工作原因，魏存功先生辞去公司董事、副董事长职务及其在董事会各专门委员会担任的相关职务。公司董事会对魏存功先生担任董事及副董事长期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。会议同意提名周勇先生为公司第六届董事会补选董事候选人。
公司独立董事对聘任财务总监及补选第六届董事会董事候选人发表如下意见：
周勇先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司董事及高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意聘请周勇先生为公司财务总监，同意补选周勇为公司第六届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。
周勇先生，1978年出生，男，汉族，中共党员，国际投资本科，会计师。曾任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部会计核算室经理，现任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
修改前：
第四条 公司注册名称：
中文：宝鸡商场（集团）股份有限公司；英文：BAOJI DEPARTMENT STORE(GROUP) CO.,LTD。
第五条 公司住所 陕西省宝鸡市经二路114号；邮政编码：721000
第一百零五条 董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董事长一人。
修改后：
第四条 公司注册名称：
中文：易食集团股份有限公司；英文：E-FOOD GROUP CO.,LTD。
第五条 公司住所
陕西省宝鸡市经二路155号；邮政编码：721000
第一百零五条 董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2010年9月7日召开2010年第二次临时股东大会。召开2010年第二次临时股东大会的通知详见公司今日公告（公告编号：2010-025）。
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十九日
证券代码：000796 证券简称：宝商集团 公告编号：2010-025
宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会
关于召开二○一○年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第五次会议审议决定于2010年9月7日上午9：30时召开公司2010年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票表决的方式进行，现将有关相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
㈠召开时间： 2010年9月7日（星期二）上午9：30 时，会期半天。
㈡股权登记日：2010年8月31日（星期二）
㈢会议地点：宝鸡国贸大酒店二楼会议室
㈣会议召集人：公司董事会
㈤召开方式：现场投票表决
二、本次股东大会审议事项
㈠审议《关于补选董事的议案》；
因工作原因，魏存功先生辞去公司董事、副董事长职务及其在董事会各专门委员会担任的相关职务。经公司第六届董事会第五次会议审议，同意提名周勇先生为公司第六届董事会补选董事候选人并提交股东大会审议。
周勇先生，1978年出生，男，汉族，中共党员，国际投资本科，会计师。曾任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部会计核算室经理，现任三亚凤凰国际机场有限责任公司计划财务部总经理。
㈡审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。
修改前：
第四条 公司注册名称：
中文：宝鸡商场（集团）股份有限公司；英文：BAOJI DEPARTMENT STORE(GROUP) CO.,LTD。
第五条 公司住所 陕西省宝鸡市经二路114号；邮政编码：721000
第一百零五条 董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董事长一人。
修改后：
第四条 公司注册名称：
中文：易食集团股份有限公司；英文：E-FOOD GROUP CO.,LTD。
第五条 公司住所
陕西省宝鸡市经二路155号；邮政编码：721000
第一百零五条 董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人。
三、出席会议对象
㈠截止2010 年8月30日（星期一）下午3：00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
㈡本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
㈢因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
四、参加会议登记办法
㈠登记方式
1、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
㈡登记时间：2010 年8月31 日
上午：9：30—12：00 下午：2：00—5：00
㈢登记地点：宝鸡市经二路155号宝鸡国贸大酒店9001室
㈣联系电话及传真：0917-3229516
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
二〇一〇年八月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加宝鸡商场（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，特授权如下。
代理人姓名：
代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
| 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 一、关于补选董事的议案 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 二、关于修订《公司章程》的议案 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 签发日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
宝鸡商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年八月十九日