有限公司第四届董事会2010年度
第一次临时会议决议公告
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－034号
长沙中联重工科技发展股份
有限公司第四届董事会2010年度
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第一次临时会议于2010年8月19日9:30—10:30在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、总裁助理兼董事会秘书（代）申柯先生列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2010年半年度报告及摘要》。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
（1）对《公司章程》第六条进行修改
原公司章程第六条：公司注册资本为人民币1,971,054,705元；
修改为：公司注册资本为人民币4,927,636,762元。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（2）对《公司章程》第十九条进行修改
原公司章程第十九条：公司的股本结构为：普通股1,971,054,705股，其中外资股股东持有206,778,039股，内资股股东持有1,764,276,666股；
修改为：公司的股本结构为：普通股4,927,636,762股，其中外资股股东持有516,945,097股，内资股股东持有4,410,691,665股。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（3） 根据本议案第（1）和（2）项对《公司章程》的修改，对公司2010年7月22日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过的H股章程（草案）中的注册资本和股本结构内容进行相应修订。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
该议案将提交股东大会审议。
3、《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》。
（1）在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内，提请股东大会授权董事会负责全权办理与修改《公司章程》相关的事宜，包括但不限于就《公司章程》修订报有关政府机关进行核准，向工商管理机关及其他相关政府机关办理变更登记、章程备案等事宜。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
该项议案将提交股东大会审议。
（2）同意董事会在获得股东大会授权的范围内授权董事长及董事长所授权之人士办理上述相关事宜。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于公司会计政策变更的议案》
为了深入贯彻实施企业会计准则，实现会计准则持续趋同和等效，根据财政部2010年7月14日发布的《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会〔2010〕15号）的第六条解释“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司对少数股东权益等项目在相关年度进行了追溯调整。
公司董事会审计委员会于2010年8月19日召开会议，审议并通过了该议案。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2010年9月7日召开公司2010年度第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》及授权董事会办理修改公司章程相关事宜之议案。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十三日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－035号
长沙中联重工科技发展股份
有限公司第四届监事会2010年度
第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2010年度第一次临时会议于2010年8月19日10:30—11:30在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席曹永刚先生主持，会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2010年半年度报告及摘要》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于公司会计政策变更的议案》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司监事会
二○一○年八月二十三日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－036号
长沙中联重工科技发展股份
有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月19日召开的第四届董事会2010年度第一次临时会议及第四届监事会2010年度第一次临时会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司此次会计政策变更属于公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策。现将会计政策变更情况公告如下：
一、会计政策变更原因
为了深入贯彻实施企业会计准则，实现会计准则持续趋同和等效，根据财政部2010年7月14日发布的《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会〔2010〕15号）的第六条解释“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司对少数股东权益等项目在相关年度进行了追溯调整。
二、变更前后的会计政策情况
（一）变更前采用的会计政策
根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第二十一条规定：“子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额应当分别下列情况进行处理：
（1）公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；
（2）公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属母公司的所有者权益。”
（二）变更后采用的会计政策
根据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》（财会〔2010〕15号）的第六条：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。第十一条：“本解释一至四条的规定，自2010年1月1日起施行；五至十条的规定，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外。”
三、追溯调整情况 （单位：元）
| 资产负债表项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | ||||
| 追溯调整前 | 追溯调整后 | 影响金额 | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 影响金额 | |
| 商誉 | 2,212,676,425.38 | 2,121,481,225.38 | -91,195,200.00 | 2,159,908,530.96 | 2,068,713,330.96 | -91,195,200.00 |
| 资本公积 | 53,374,764.53 | 24,021,152.11 | -29,353,612.42 | 10,701,307.60 | 10,701,307.60 | - |
| 未分配利润 | 4,882,577,976.44 | 4,972,971,849.44 | 90,393,873.00 | 3,054,450,819.15 | 3,070,844,692.15 | 16,393,873.00 |
| 外币报表折算差额 | 11,687,217.85 | 28,487,217.85 | 16,800,000.00 | -32,675,941.52 | -19,075,941.52 | 13,600,000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,389,761,046.13 | 7,467,601,306.71 | 77,840,260.58 | 5,082,420,126.47 | 5,112,413,999.47 | 29,993,873.00 |
| 少数股东权益 | 293,191,008.50 | 124,155,547.92 | -169,035,460.58 | 261,107,597.45 | 139,918,524.45 | -121,189,073.00 |
| 损益表项目 | 2009年度 | 2008年度 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 影响金额 | 调整前 | 调整后 | 影响金额 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,372,404,303.36 | 2,446,404,303.36 | 74,000,000.00 | 1,569,380,126.81 | 1,585,773,999.81 | 16,393,873.00 |
| 少数股东损益 | 46,417,401.86 | -27,582,598.14 | -74,000,000.00 | 24,350,382.59 | 7,956,509.59 | -16,393,873.00 |
| 损益表项目 | 2009年1-6月份 | |||||
| 追溯调整前 | 追溯调整后 | 影响金额 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,084,071,785.50 | 1,135,985,680.50 | 51,913,895.00 | |||
| 少数股东损益 | 17,319,517.20 | -34,594,377.80 | -51,913,895.00 | |||
四、追溯调整对公司的影响
采用新会计政策追溯调整对2008年度归属于母公司股东权益累计影响数为29,993,873.00元。其中，调增2009年的期初未分配利润16,393,873.00 元，调整外币报表折算差额13,600,000.00元。
采用新会计政策追溯调整对2009年度归属于母公司股东权益金额的影响为47,846,387.58元，其中：2009年度归属于母公司股东的净利润的影响为74,000,000.00元，归属于母公司股东的外币报表折算差额影响为3,200,000.00元，归属于母公司股东的资本公积影响为-29,353,612.42元。
五、备查文件
1、公司第四届董事会2010年度第一次临时会议决议
2、公司第四届监事会2010年度第一次临时会议决议
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十三日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－037号
长沙中联重工科技发展股份
有限公司关于召开2010年度
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年度第一次临时会议审议通过，公司决定于2010年9月7日召开2010年度第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2010年9月7日9：30
（二）股权登记日：2010年8月31日
（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式。
（六）出席对象
1、2010年8月31日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
（1）对《公司章程》第六条进行修改；
（2）对《公司章程》第十九条进行修改；
（3）对H股章程（草案）根据本议案第(1)(2)项的修订内容进行相应修订。
议案二：《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》
以上议案一、议案二均须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案一需经股东大会逐项审议通过。
（二）披露情况
上述议案的相关内容已于2010年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
三、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙市银盆南路361号长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：410013
联系电话：0731-88923908
传真：0731-88923904
联系人：郭慆、朱亮苏
（三）登记时间：
2010年9月6日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88923908
传真：0731-88923904
联系人：郭慆、朱亮苏
通讯地址：湖南省长沙市银盆南路361号长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：410013
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第四届董事会2010年度第一次临时会议决议。
特此公告。
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章） 委托人身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐号
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2010－038号
长沙中联重工科技发展股份有限
公司2010年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙中联重工科技发展股份有限公司《发行H股之前滚存利润分配方案》已获2010年07月22日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司将以2010年6月30日审计结果为基础，将截至2010年6月30日形成的部分滚存利润按照以下方案进行分配：以公司现有总股本1,971,054,705股为基数，向全体股东每10股送红股15股，每10股送现金1.7元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股送现金0.03元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前本公司总股本为1,971,054,705股，分红后总股本增至4,927,636,762股。
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2010年08月26日
除权除息日为：2010年08月27日
三、 权益分派对象
本次分派对象为：2010年08月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、本次所送股于2010年08月27日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年08月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的股息由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 | 08*****754 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 2 | 08*****138 | 湖南发展投资集团有限公司 |
| 3 | 08*****041 | 佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED) |
| 4 | 08*****125 | 智真国际有限公司 |
| 5 | 08*****262 | 长沙一方科技投资有限公司 |
| 6 | 08*****263 | 长沙合盛科技投资有限公司 |
| 7 | 08*****988 | 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙） |
| 8 | 00*****266 | 许武全 |
| 9 | 00*****574 | 熊焰明 |
| 10 | 00*****619 | 何建明 |
| 11 | 00*****417 | 孙昌军 |
| 12 | 00*****230 | 李建达 |
| 13 | 00*****537 | 方明华 |
| 14 | 00*****538 | 张建国 |
| 15 | 00*****977 | 刘驰 |
| 16 | 00*****051 | 杜幼琪 |
| 17 | 01*****298 | 詹纯新 |
| 18 | 01*****040 | 李江涛 |
| 19 | 01*****833 | 罗安平 |
| 20 | 01*****971 | 苏用专 |
| 21 | 01*****111 | 殷正富 |
| 22 | 01*****112 | 刘权 |
| 23 | 01*****113 | 王春阳 |
| 24 | 01*****235 | 郭学红 |
| 25 | 01*****874 | 龙国键 |
| 26 | 00*****558 | 陈培亮 |
五、本次所送的无限售条件流通股的起始交易日为2010年8月27日。
六、股份变动情况表
| 项目 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||
| 数量 | 比例 | 送股 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | ||||||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2、国有法人持股 | 111,300,000 | 5.65 | 166,950,000 | 166,950,000 | 278,250,000 | 5.65 |
| 3、其他内资持股 | 135,372,580 | 6.87 | 203,058,870 | 203,058,870 | 338,431,450 | 6.87 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 135,372,580 | 6.87 | 203,058,870 | 203,058,870 | 338,431,450 | 6.87 |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5、高管股份 | 665,301（注） | 0.03 | 997,951 | 997,951 | 1,663,252 | 0.03 |
| 6、其他 | 51,282,125 | 2.60 | 76,923,188 | 76,923,188 | 128,205,313 | 2.60 |
| 有限售条件股合计 | 298,620,006 | 15.15 | 447,930,009 | 447,930,009 | 746,550,015 | 15.15 |
| 二、无限售条件股份 | ||||||
| 1、人民币普通股 | 1,672,434,699 | 84.85 | 2,508,652,048 | 2,508,652,048 | 4,181,086,747 | 84.85 |
| 2、境内上市外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3、境外上市外资股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4、其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 无限售条件股合计 | 1,672,434,699 | 84.85 | 2,508,652,048 | 2,508,652,048 | 4,181,086,747 | 84.85 |
| 三、股份总数 | 1,971,054,705 | 100 | 2,956,582,057 | 2,956,582,057 | 4,927,636,762 | 100 |
注：高管股份中，龙国键先生及李建达先生的已解除限售股份在离职后六个月内重新限售。
七、本次实施送股后，按新股本4,927,636,762股摊薄计算，2009年度，每股净收益为0.4814元。
八、其他事项
对于境外合格机构投资者（即QFII）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照税后金额每股0.003元发现金红利；该类股东如能在本公告后的10个工作日内向本公司提供相关合法证明文件如：（1）以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款每股0.167元；该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10%税率代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
九、咨询机构 ：本公司董事会秘书办公室
咨询地址：湖南省长沙市银盆南路361号
咨询联系人：郭慆 朱亮苏
咨询电话：0731-88923908
咨询传真：0731-88923904
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十三日