股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2010-020

  泰豪科技股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年8月23日以通讯方式召开。本次会议从8月13日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

  一、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议同方股份有限公司为本公司发行5亿元公司债券提供担保的议案》；

  根据公司2010年第一次临时股东大会决议和四届董事会四次会议决议，本公司拟发行5亿元公司债券，并授权本公司董事会决定本次债券是否提供担保及担保方式。

  经与同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）协商，公司董事会同意由同方股份为本公司发行5亿元债券提供无偿担保。

  因同方股份系本公司的控股股东，关联董事陆致成、张宇宙、范新回避表决该议案，独立董事发表了独立意见。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议确定本公司5亿元公司债券发行方式的议案》。

  根据公司2010年第一次临时股东大会决议和四届董事会四次会议决议，本公司拟发行5亿元公司债券，并授权本公司董事会决定本次债券的发行方式。

  根据目前市场债券发行情况，本着提高发行效率的原则，董事会同意本次公司债发行方式采取网下向机构投资者询价发行的方式，具体询价区间公司董事会授权公司管理层与主承销商协商确定。

  特此公告。

  泰豪科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年八月二十三日