证券代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2010-012

北京巴士传媒股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·本次2010年第一次临时股东大会没有否决或修改提案的内容

·本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况：

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年8月23日上午10：00在北京市海淀区紫竹院路32号（公司本部四楼会议室）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份221,930,700 股，占公司股本总数40,320万股的55.04%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。会议由董事长蒙克勤先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、牛洁律师进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况：

会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：

1、审议并通过《关于增补晏明先生为公司第四届董事会董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	221,930,700	221,930,700	0	0	100%

附：晏明先生简历

晏明，男，55岁，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任市委组织部外资企业处副处级调研员，北京公共交通控股（集团）有限公司党委常委、组织部部长，北汽出租车集团有限责任公司董事长、党委书记，北京公共交通控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记，现任北京公共交通控股（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记。

2、审议并通过《关于增补张力勤女士为第四届监事会股东代表监事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	221,930,700	221,930,700	0	0	100%

附：张力勤女士简历

张力勤，女，52岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任公交总公司第三保修分公司副经理，公交总公司科技处副处长、资产管理处副处长，北京公共交通控股（集团）有限公司规划发展部副部长，现任北京公共交通控股（集团）有限公司投资管理部部长。

三、律师见证情况：

本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、牛洁律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

2010年8月23日

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2010—013

北京巴士传媒股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2010年8月16日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第十六次会议，会议于2010年8月23日上午11:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9 人，实到9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长蒙克勤先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举晏明先生为公司第四届董事会董事长的议案》

（同意9 票；反对0 票；弃权0 票）

由于工作变动，蒙克勤先生辞去北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事长职务。拟选举晏明先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至2011年6月。

晏明先生简历

晏明，男，55岁，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任市委组织部外资企业处副处级调研员，北京公共交通控股（集团）有限公司党委常委、组织部部长，北汽出租车集团有限责任公司董事长、党委书记，北京公共交通控股（集团）有限公司党委常委、纪委书记，现任北京公共交通控股（集团）有限公司董事、总经理、党委副书记。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

二零一零年八月二十三日

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2010—014

北京巴士传媒股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2010年8月16日以书面及传真的方式通知召开第四届监事会第十一次会议，会议于2010年8月23日上午11:00 在公司四层会议室召开，出席会议的监事应到3 人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张寿鹏先生主持。

经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：

一、审议并通过《关于张寿鹏先生辞去公司第四届监事会主席和职工代表监事》的议案

(同意3票；反对0票；弃权0票)

因工作变动，张寿鹏先生辞去北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会主席和职工代表监事职务。

二、审议并通过《关于推举汤世华先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

(同意3票；反对0票；弃权0票)

公司职工代表大会主席联席会议，推举汤世华先生以职工代表身份出任北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会职工监事，任期自监事会审议通过之日起至2011年6月，汤世华先生简历附后。

三、审议并通过《关于选举汤世华先生为公司第四届监事会主席》的议案

(同意3票；反对0票；弃权0票)

选举汤世华先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至2011年6月。

附：汤世华先生简历

汤世华，男，52岁，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任公交总公司运营处科长、副处级调研员，北京巴士股份有限公司董事会秘书、副总经理，北京巴士汽车租赁有限责任公司经理、党支部书记；现任北京天交报废汽车回收处理有限责任公司党支部书记、总经理。截至目前，汤世华先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

监事会

2010年8月23日