证券代码：600976 证券简称：武汉健民 编号：201021

  武汉健民药业集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2010年8月10日发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，并于2010年8月20日在湖北省宜昌市均瑶国际大酒店召开本次会议。会议应到董事11人,实到董事9人（董事刘勤强先生因工作原因未能出席，委托董事长汪诚先生代为出席并行使表决权；独立董事邵瑞庆先生因工作原因未能出席，委托独立董事钟晓明先生代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长汪诚先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

  1、公司限制性股票激励计划；

  ①、公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿。

  同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

  董事刘勤强先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。

  同意将本计划（草案）·修订稿提交股东大会审议。

  公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿已获得中国证监会无异议函，修订内容对照详见附件。

  独立董事发表独立意见，同意本方案，详见附件。

  本次《武汉健民药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）·修订稿》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  ②、公司2010—2012年主要管理团队绩效考核原则性方案。

  同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

  董事刘勤强先生为绩效考核的对象，回避表决。

  ③、公司限制性股票回购管理办法

  同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避：1票

  董事刘勤强先生为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。

  2、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  根据公司章程的有关规定，公司定于2010年9月15日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2010年第一次临时股东大会，有关具体事项如下：

  (一)会议时间：2010年9月15日下午14：00

  (二)会议地点：武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

  (三)会议议题：

  1、审议公司《限制性股票激励计划（草案）.修订稿》

  （1）限制性股票激励对象

  （2）限制性股票激励计划基本操作模式和操作流程

  （3）激励基金基本触发条件、期望股价、期望激励股数及激励基金额度的调整

  （4）限制性股票来源、权益数量、授予价格与权益分配

  （5）限制性股票有效期、授予日、锁定期与解锁期

  （6）限制性股票激励考核

  （7）限制性股票授予程序、解锁程序

  （8）限制性股票终止解锁

  （9）公司与激励对象的权利和义务

  （10）发生重要事项时的特别规定

  （11）限制性股票激励变更与终止

  2、审议关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

  以上2项议题资料详见公司《2010年第一次临时股东大会会议资料》，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  (四)出席会议对象：

  1、截止2010年9月6日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

  3、见证律师；

  4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人参加会议。

  (五)会议登记办法：

  1、登记手续：个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证；法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

  2、登记方式：① 现场登记；② 信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

  3、登记时间：

  2010年9月13日、14日，上午8:30——11:30；下午13:30——17:00

  4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

  武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室

  5、邮编：430052

  6、联系电话：027-84523350

  传真：027-84523350

  7、联系人：周捷、曹洪

  (六)会议投票表决方式：

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (下转B107版)