证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010－025

  中粮地产（集团）股份有限公司

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议通知于2010年8月10日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年8月21日召开，应到董事9人,实到董事7人，董事柳丁因公未能出席本次会议，委托董事殷建豪代为出席并行使表决权；董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事周政代为出席并行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过公司2010年半年度报告及其摘要；

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过关于公司2010年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案；

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过关于聘任张宝泉先生为公司副总经理的议案；

  根据总经理提名，公司董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。张宝泉先生不再担任公司总经理助理一职。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

  （一）我们通过了解张宝泉先生的简历和基本情况，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力。我们同意董事会聘任张宝泉先生为公司副总经理。

  （二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

  四、审议通过关于聘任冯安静先生为公司副总经理的议案。

  根据总经理提名，公司董事会聘任冯安静先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期截止。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：

  （一）我们通过了解冯安静先生的简历和基本情况，认为候选人具备相应的知识水平和管理能力。我们同意董事会聘任冯安静先生为公司副总经理。

  （二）候选人不存在有《公司法》第一百四十七条、一百四十八条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

  特此公告。

  中粮地产（集团）股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十四日

  附：

  张宝泉先生简历：

  张宝泉，男，1970年7月出生，工商管理硕士，1992年7月至1995年2月在解放军总政建筑直工部设计院担任结构工程师；1995年3月至2001年9月在北京华远房地产股份有限公司工作，历任项目工程师、项目工程经理、公司工程技术部经理、项目经理等职务；2001年9月至2006年9月在华润置地（北京）股份有限公司工作，历任项目经理、公司总经理助理。2006年9月21日起任公司总经理助理。张宝泉先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  冯安静先生简历：

  冯安静，男，回族，1966年6月出生，中共党员。经济学学士。1989年7月起进入中粮工业食品进出口有限公司工作。1998年任北京中粮广场发展有限公司常务副总经理，2000年9月任凯莱国际酒店管理有限公司高级副总裁，2003年5月任鹏利国际集团有限公司市场运营部副总经理，2006年任香港鹏利物业管理有限公司总经理、香港凯莱物业管理有限公司总经理、中粮集团（香港）有限公司人事行政部总经理。2010年7月，进入中粮地产（集团）股份有限公司。冯安静先生未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2010－027

  中粮地产（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2010年8月10日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年8月21日召开，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过以下决议：

  1、审核了公司2010年半年度报告并出具审核意见。

  监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司2010年半年度报告。监事会认为，公司董事会对2010年半年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定， 2010年半年度报告的内容能真实、准确、完整地反映公司2010年上半年的财务状况和经营情况，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过关于公司2010年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中粮地产（集团）股份有限公司

  监事会

  二〇一〇年八月二十四日