股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2010-028

  浙江海亮股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2010年8月12日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2010年8月23日上午9时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事9人，副董事长Carol lee Pedersen以通讯方式参加会议并进行表决，其余8位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯海良先生主持。

  本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

  一、审议通过了《浙江海亮股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《浙江海亮股份有限公司2010年半年度总经理工作报告》。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于向中国工商银行融资提供连带责任抵押担保的议案》。

  同意公司以部分房地产权证、设备及存货为向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请6亿元综合授信额度提供连带责任抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币6亿元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《关于报废处理紫铜熔炼用竖炉及其配套设施的议案》。

  同意公司报废处理紫铜熔炼用竖炉及其配套设施， 该设备原值158.88万元，净值142.36万元。

  表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江海亮股份有限公司

  董事会

  二○一○年八月二十四日

  股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2010-030

  浙江海亮股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2010年8月12日以书面形式送达，会议于2010年8月23日上午在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下提案：

  1、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

  经认真核查，监事会认为：公司 2010 年半年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告

  浙江海亮股份有限公司

  监事会

  二○一○年八月二十四日