证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2010-15

  中牧实业股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中牧实业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2010年8月9日以传真形式发出，会议于2010年8月18-20日在天津市武清区召开，应到董事9名，实到董事7名，王志良先生、张春新先生、王建成先生、胡启毅先生、史志国先生、陈焕春先生、胡竞霜女士亲自出席了会议，副董事长余涤非先生因公出差特委托董事长王志良先生代为出席会议并行使表决权，董事许英华女士因公出差特委托董事张春新先生代为出席会议并行使表决权，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：

  一、公司2010年半年度报告；

  以9票同意通过。

  二、关于申请银行综合授信额度的议案；

  以9票同意通过。

  为保证公司业务正常开展，用款方便快捷，同意向相关银行申请综合授信，具体如下：

  1、向农业银行申请6亿元免担保综合授信额度；

  2、向北京银行申请1亿元免担保综合授信额度；

  3、向民生银行申请2亿元免担保综合授信额度；

  4、向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请2亿元免担保综合授信额度。

  董事会授权总经理与以上银行签署相关协议及合同文本。

  三、关于中牧股份天津华罗预混料郑州新厂项目可研及概算的议案；

  以9票同意通过。

  为加快公司饲料板块业务发展，决定投资2468.13万元在郑州新建预混料生产厂。授权经营班子具体实施。

  四、关于中牧股份北京华罗饲料添加剂厂微量自动添加系统项目可研及概算的议案；

  以9票同意通过。

  为提高公司饲料添加剂产品质量，提高生产效率，实现生产工艺的自动化、精确化、标准化，决定投资540万元在北京华罗饲料添加剂厂新增微量自动添加系统。授权经营班子具体实施。

  五、关于中牧股份生物制品中转冷库项目可研及概算的议案。

  以9票同意通过。

  为提高产品售后服务水平，完善公司冷链系统，决定投资668.5万元在北京华罗饲料添加剂厂建设生物制品中转冷库。授权经营班子具体实施。

  特此公告

  中牧实业股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十日