证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2010-019

  宁波联合集团股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于2010年8月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2010年8月19-20日以现场方式在宁波开发区戚家山宾馆召开。公司现有董事9名，实到董事6名，李水荣董事、李彩娥董事、翁国民独立董事因公未能亲自出席会议，分别委托王维和董事、沙伟斌董事、杨鹰彪独立董事代为出席并行使表决权；4名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

  一、审议并以全票同意通过了公司《经营领导班子2010年上半年度业务工作报告》。

  二、审议并以全票同意通过了《公司2010年半年度报告》及《摘要》。

  三、审议并以全票同意通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》。调整后的总部机构设置为：董事会办公室、总裁办公室、党委办公室、财务部、人力资源部、投资管理部、房地产部。

  四、审议并以七票同意（两名关联董事回避）通过了《关于热电公司要求继续履行与浙江逸盛石化有限公司签订的<高压供用电合同>的议案》。同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司继续履行与浙江逸盛石化有限公司签订的《高压供用电合同》，该项日常关联交易全年累计金额不超过700万元。

  上述合同的主要内容为：1、供电方式为三相交流50赫兹保安电源，单电源、单回路，用电容量为4000KVA；2、供电人根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电人按大工业电价定期结算电费及随电量征收的有关费用；3、电费的结算方式为每月初通过银行托收。

  因本公司董事长李水荣先生同时兼任了浙江逸盛石化有限公司的董事，故李水荣先生及其妹李彩娥女士作为关联董事在上述议案表决时作了回避。公司独立董事在事前对上述议案均表示认可，事后又发表了独立意见。

  五、审议并以全票同意通过了《关于进出口公司拟在土耳其投资设立公司从事锑矿业务的议案》。同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司现金出资5.5万美元与土耳其埃达姆巴巴环球矿业有限公司按55:45的比例在土耳其成立合资公司，从事锑矿投资等相关业务；同意宁波联合集团进出口股份有限公司在该业务上的总投入不超过450万美元。

  特此公告

  宁波联合集团股份有限公司董事会

  二Ο一Ο年八月二十日