证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010临18号

江西联创光电科技股份有限公司

二0一0年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）二0一0年第一次临时股东大会于2010年8月22日上午9：00在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表9506.1277万股公司股份，占公司总股本的25.63%，本次会议由公司董事会召集，会议由董事长杨柳先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意9506.1277万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

会议决议：对公司章程作如下修改：

修改前	修改后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房地产开发及投资、房屋租赁、设备租赁。（以上项目国家有专项规定的除外）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子元器件及应用产品、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房地产开发及投资、房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。

三、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西联创光电科技股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二0一0年八月二十二日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010临19号

江西联创光电科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2010年8月12日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开四届十六次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事。

2010年8月22日2010年第一次临时股东大会会议结束之后，公司在总部五楼第一会议室召开四届十六次董事会。应到董事九人，实到董事八人，独立董事杨慧女士因公出差，委托独立董事冯丽娟女士代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由杨柳先生主持。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：审议通过《2010年半年度报告及其摘要》，由董事会秘书负责对

外披露。

二、审议通过了《关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：同意控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“欣磊光电”）以其现有的25台机器设备经评估后对南昌宇欣科技有限公司（以下简称“宇欣公司”）进行增资（经江西中富茗仁资产评估有限公司评估，截至2010年6月30日，欣磊光电拟用于对宇欣公司进行增资的机器设备固定资产评估值为584.9万元），增资后欣磊光电仍持有宇欣公司49%的股权。

宇欣公司增资前后股权结构对比情况：

金额单位：万元

项目	投资方式	金额	比例
一、现有股本		816.3265	100%
其中：欣磊公司	现金、机器设备 等非货币资产	400	49%
竣宇公司	现金	416.3265	51%
二、拟增资资产		1193.6735	100%
其中：欣磊公司	机器设备等非货币资产	584.9	49%
竣宇公司	现金	608.7735	51%
三、增资后股本		2010	100%
其中：欣磊公司	现金、机器设备 等非货币资产	984.9	49%
竣宇公司	现金	1025.1	51%

由于公司副总裁叶建青先生为宇欣公司法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，此次增资行为构成关联交易。独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟对此议案投赞成票并认为：交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

三、审议通过了《关于曾涌先生辞去公司副总裁职务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议决议：因工作变动，同意曾涌先生辞去公司副总裁职务，公司董事会对曾涌先生在任职期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二0一0年八月二十二日

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010临20号

江西联创光电科技股份有限公司

关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司

对南昌宇欣科技有限公司

进行增资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月22日召开四届十六次董事会，会议审议通过了《关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

1、交易概述

控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司（以下简称“欣磊光电”）决定以其现有的25台机器设备经评估后对南昌宇欣科技有限公司（以下简称“宇欣公司”）进行增资。鉴于公司副总裁叶建青先生为宇欣公司的法定代表人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次交易为关联交易。

2、交易标的基本情况

宇欣公司成立于2008年2月，法定代表人：叶建青先生，注册资本816.3265万元人民币，主营范围：各类显示器件、系统集成及开发应用、电子器件及材料、各类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。

宇欣公司最近1年又一期的主要财务数据如下（单位：万元）：

财务数据	2009-12-31	2010-06-30	备注
总资产	925	1087.9
负债	143.4	260.3
净资产	781.6	827.6
	2009年度	2010年01-06月
主营业务收入	504.6	656.1
净利润	-25.6	45.9

宇欣公司增资前后股权结构对比情况：

金额单位：万元

项目	投资方式	金额	比例
一、现有股本		816.3265	100%
其中：欣磊公司	现金、机器设备 等非货币资产	400	49%
竣宇公司	现金	416.3265	51%
二、拟增资资产		1193.6735	100%
其中：欣磊公司	机器设备等非货币资产	584.9	49%
竣宇公司	现金	608.7735	51%
三、增资后股本		2010	100%
其中：欣磊公司	现金、机器设备 等非货币资产	984.9	49%
竣宇公司	现金	1025.1	51%

三、本次交易对公司的影响

本次交易遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。

四、交易的定价政策和定价依据

此次增资的资产价格根据江西中富茗仁资产评估有限公司评估结果确定为584.9万元。

五、独立董事事前认可情况及独立董事意见

公司独立董事邹道文、杨慧、冯丽娟在董事会召开之前对此关联交易事项进行了审议，发表如下独立意见：我们认真审阅了联创光电《关于控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司对南昌宇欣科技有限公司进行增资的议案》有关内容，我们对此议案投赞成票并认为：交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

六、董事会表决情况

董事会成员无与宇欣公司有关联的董事，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事事前认可函；

3、公司独立董事意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二0一0年八月二十二日