第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2010-028号
四川川润股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年8月21日在川润成都工业园会议室，以现场表决的方式召开。公司董事会办公室于2010年8月6日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（其中独立董事王树众因公务不能参加会议，书面授权委托独立董事傅代国参会、并行使表决权）。公司监事、部分高管列席会议。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华主持，以记名方式投票表决，经审议形成如下决议：
一、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2010年半年度报告及摘要》
《2010年半年度报告摘要》请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-029号公告，《2010年半年度报告》全文见巨潮资讯网。
二、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于设立四川川润能源环境工程有限公司的议案》
为加快公司在工业余热能发电领域的发展和实现公司的战略转型，决定全额出资5,000万设立“四川川润能源环境工程有限公司”（暂定名）。
具体内容请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-030号《对外投资的公告》。
三、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于川润教育出售自有房产的议案》
为集中资源发展公司主营业务，决定出售全资子公司自贡川润教育发展有限公司（以下简称“川润教育”）名下“自贡电脑城”房产。该房产位于自贡汇东科技大厦（自贡电脑城）一楼，总面积为1,291.54平方米房屋产权。截至2009年12月31日，经会计师事务所审计后的资产账面原值为4,184,395.88元，已累计计提折旧1,584,705.14元，资产账面净值为2,599,690.74元。
四、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
因公司位于板仓工业园办公大楼建成，公司将整体搬迁至新办公大楼，注册地址由：自贡市盐都大道，变更为：自贡市板仓工业集中区科创路1号；邮政编码相应由“643010”变更为“643000”。
五、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更的议案》
因公司注册地址发生变更，根据公司法、证券法及相关法律法规规定，现对《公司章程》做如下修订：
修订前：第五条 公司住所：自贡市盐都大道
邮政编码：643010
修订后：第五条 公司住所：四川省自贡市板仓工业集中区科创路1号
邮政编码：643000
将本议案提交公司最近一次股东大会审议。
六、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》
为提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经董事会审议通过，同意公司以总额不超过3,000万元（低于上一年度经审计的母公司净资产的10%）的日常运营资金中的沉淀资金投资开放式基金、申购新股、本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品。公司独立董事对此出具了独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了保荐意见。
具体内容请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-031号《关于证券投资的公告》。
将本议案提交最近一次股东大会审议。
七、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-032号公告《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2010-030号
四川川润股份有限公司
对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
四川川润股份有限公司（以下简称“本公司”）以现金出资成立四川川润能源环境工程有限公司（暂定名，以下简称“川润能源”）。
本次投资已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，该投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：注册资本5,000万元；由本公司以自有资金现金出资。
（二）标的公司基本情况
本公司全额出资，占川润能源注册资本的100%。
三、对外投资的主要内容
（一）关于公司设立
1、公司名称：四川川润能源环境工程有限公司
2、公司地址：成都现代工业港
3、法定代表人：钟利钢
4、经营范围：环境能源工程设计、制作、安装、技术咨询、工程承包、运营管理及售后服务，机电产品销售。
5、经营期限：20年
6、预定成立日期：2010年第三季度
7、注册资本：5,000万元
8、公司组织架构和管理层：
公司不设董事会，设执行董事1名，由钟利钢担任；不设监事会，设监事1名，由喻家祥担任；总经理由钟利钢兼任；设副总经理1名，由尤宇担任，并主持公司工作。
（二）关于公司运营
1、生产模式：采取委托加工模式生产
2、销售方式：川润能源自行销售产品
3、加工定价：采用市场定价原则
4、土地、厂房、设备等资产：川润能源借用公司现有办公大楼、土地、厂房及部分生产设备。
5、产品：公司主要从事以下产品及技术：（1）余热工业能发电系统工程总包及技术；（2）公司经营范围内的其他产品及技术。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
通过发挥公司在锅炉行业现有的技术、生产和服务优势，继续在余热锅炉、新能源领域为客户提供优质产品和服务，完成公司由原先的单一产品设计、制造加工向产品成套设计、工程服务的转型，提高公司业务拓展能力，以期取得良好经济效益。但由于该项业务对资金需求量较大、对设计及项目管理能力要求较高，且系新的业务领域，存在经营不善和投资失误的风险。
五、其他
为使川润能源顺利成立，董事会授权公司经营班子办理公司的设立、注册等事宜。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2010-031号
四川川润股份有限公司
关于证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本，经四川川润股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》，同意公司以总额不超过3,000万元的日常运营资金中的沉淀资金投资开放式基金、申购新股、本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品。
一、证券投资概述
1、投资目的：提高公司日常运营资金的使用效率，降低资金的使用成本。
2、投资额度：一年内的任意时点上用于证券投资的资金合计不得超过3,000万元（低于最近一期经审计的母公司净资产的10%）。
3、投资方式：申购基金、申购新股、参与非公开发行、购买本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品。不直接参与二级市场证券投资。
4、投资期限：根据运营资金的需求决定投资期限。
5、资金来源：日常运营资金中的沉淀资金。不使用募集资金、银行信贷资金参与证券投资，且不存在用募集资金补充流动资金的情况。
二、证券投资的内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》制度进行证券投资操作。
2、公司制订了《证券投资管理办法》，规范了公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。
4、岗位分离操作制度。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,证券投资资金密码和股票交易密码分人保管。公司财务部对投资资金建立健全完整的会计账目，资金专户管理。
三、证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
本次的投资范围为开放式基金、新股申购、参与非公开发行、本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品，不直接参与二级市场股票买卖。开放式基金具有流动性好、透明度高、专家管理和分散投资的优势；申购新股相对二级市场股票买卖风险较小，公司申购新股中签后，将择机抛出获得收益，交易方式灵活；公司还将适时参与一些行业前景广阔、成长性好的上市公司的非公开发行项目；本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品，具有本金保障的特点，收益稳定、投资风险小。
公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》、公司《证券投资管理办法》进行投资交易，设立投资专户，定期将投资情况对董事会秘书、董事长汇报。
四、证券投资对公司的影响
以日常运营中的沉淀资金购买开放式基金、申购新股、参与非公开发行、本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品，可提高资金收益率，但存在投资亏损的风险。
五、独立董事意见
本次证券投资方案系利用日常运营中的开放式基金、申购新股、参与非公开发行、本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品，可提高资金的使用效率和收益率，不会影响公司的日常经营。作为独立董事同意该投资方案。
六、保荐机构意见
本次证券投资方案系利用日常运营中的开放式基金、申购新股、参与非公开发行、本金有保障的信托产品和银行人民币理财产品，可提高资金的使用效率和收益率，不会影响公司的日常经营。作为保荐机构同意该投资方案。
七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对相对事项发表的独立意见；
3、保荐机构关于四川川润股份有限公司以自有资金进行证券投资的保荐意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2010-032号
四川川润股份有限公司关于召开
2010年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2010年9月17日（星期五）上午9:00
2、股权登记日：2010年9月10日（星期五）
3、会议召开地点：成都现代工业港北区港北六路85号川润成都工业园公司二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方能生效。
2、审议《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》
以上议案内容详见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-28号《第二届董事会第三次会议决议公告》和2010-031号《关于证券投资的公告》。
三、会议出席对象
1、截至2010年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他有关人员。
四、会议登记事项
1、登记时间： 2010年9月13日——15日，上午8：30 至17:30；
2、登记地点及授权委托书送达地点：
四川川润股份有限公司董事会办公室（成都现代工业港北区港北六路85号）
3、登记方法：
参加本次会议的股东，请于2010年9月13日——15日，上午8:30至12：00，下午14:00至17:30持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2010年9日15日17:30前到达本公司为准），不接受电话登记。
五、联系方式
联系人：吴胜峰
联系电话：028-61777787
传 真：028-61777787
邮政编码：611743
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限公司2010年9月17日召开的2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
2、《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
委托人签名（章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。