第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-034
浙江东南网架股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2010年8月21日在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事9名，现场参加会议董事8名，独立董事张旭因到北京出差特委托独立董事张少龙代为出席，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。
公司2010年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要（公告编号：2010-036）同时刊登在2010年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意公司经营幕墙相关工程的议案》。
随着经济增长和居民收入的提升，建筑幕墙作为公共建筑、高楼大厦等建筑的外围护结构的主导产品，其需求提升呈现稳步增长。我国城镇化步伐的加快，固定资产投资仍然是拉动内需的主要力量，幕墙市场前景十分广阔。
我公司主要经营网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程，在进一步发展、经营幕墙的设计与施工，有较多的优势，尤其是公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司已有成功的实践经验，故公司决定在经营领域上将逐步进入幕墙等相关建筑装饰行业，申请并努力提升相关资质。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》全文详见2010年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于修改公司章程的议案》详见附件。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司董事会提名委员会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定由郭明明先生、汪祥耀先生、张旭先生组成公司第三届董事会提名委员会，并决定由张旭先生担任提名委员会主任委员，本届提名委员会任期至公司第三届董事会任期届满为止。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于确定公司董事会薪酬与考核委员会的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定由徐春祥先生、汪祥耀先生、张少龙先生组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，并决定由汪祥耀先生担任薪酬与考核委员主任委员，本届薪酬与考核委员会任期至公司第三届董事会任期届满为止。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
《公司董事会提名委员会议事规则》全文详见2010年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》全文详见2010年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于同意子公司天津东南钢结构有限公司为公司出具预付款担保函的议案》。
公司已中标天津美术馆钢结构工程，建设单位：天津市房地产开发经营集团有限公司，总包单位：中国建筑第七工程局有限公司,我公司为分包单位。中标金额为3923.799991万元。按照合同要求需要由天津当地的具有相应资质的企业为公司出具预付款担保给总包单位，公司准备委托子公司天津东南钢结构有限公司为公司出具该预付款担保函。担保金额为11,771,400.00元,担保期限自预付款拨付之日至该工程40%钢结构到场之日止。公司同意子公司天津东南钢结构有限公司为公司出具该预付款担保函。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010-037）详见2010年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010-038）详见2010年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010-039）详见2010年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向汇丰银行杭州分行申请综合授信业务的议案》。
为经营发展需要，公司拟向汇丰银行杭州分行申请提用8000万元的综合授信业务，期限为1年，保证人为浙江东南网架集团有限公司。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向北京银行杭州分行申请综合授信业务的议案》。
为经营发展需要，公司拟向北京银行杭州分行申请1亿元的综合授信业务，期限为1年，保证人为浙江东南网架集团有限公司。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2010年9月11日（星期六）召开公司2010年第二次临时股东大会，详细内容见公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-040）。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2010年8月24日
附件：
关于修改《公司章程》的议案
对章程第十三条进行修改
原第十三条
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程；钢管生产与销售；开展对外承包工程业务；经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。
现修改为
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，幕墙的设计与施工，承接与此相关的土建工程；钢管生产与销售；开展对外承包工程业务；经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。
公司章程除上述内容修改外，其他条款均不变。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-035
浙江东南网架股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2010年8月21日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2010年8月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-037
浙江东南网架股份有限公司
关于为成都东南建材有限公司
综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
公司控股子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向中国光大银行股份有限公司成都天府支行申请提用总额度5,000万元的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中国光大银行股份有限公司成都天府支行办理综合授信人民币5,000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币5,000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都东南建材有限公司
注册资本：12500万元
注册地址：四川新津工业园区A区
法定代表人：郭汉钧
经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）
截至2010年6月30日，成都东南建材有限公司总资产31,359.30万元，总负债为20,065.78万元，报告期内共实现营业收入8,915.02万元，营业利润42.48万元，净利润132.80万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其100%的股权。
三、董事会意见
经投票表决，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》，公司同意成都东南建材有限公司在中国光大银行股份有限公司成都天府支行办理综合授信人民币5,000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币5,000万元。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为56,580万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的59.53%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、 备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-038
浙江东南网架股份有限公司
关于为广州五羊钢结构有限公司
综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）10,000万元整以内(含)的综合授信业务，其中8,000万元为流动资金贷款，2,000万元为保函和银行承兑汇票。公司同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度10,000万元整以内(含)的综合授信业务。
在办理上述综合授信业务中，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路44号 73,363.1平方米土地及33,050.60平方米房产抵押，房产证共11本（号码分别为：C2631135、C2631133、C2631136、C2631127、C2631132、C2631137、C2657299、C2631126、C2631129、C2631128、C2631134)。上述土地及房产经中介机构评估总价为9,975.43万元。
同时，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过5,000万元整连带责任保证，担保期限为两年。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222.54万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：周观根
经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。
截至 2010年6月30日，广州五羊钢结构有限公司总资产为18,586.56万元，总负债为8,563.18万元，报告期内共实现营业收入5,946.72万元，营业利润613.14万元；净利润576.76万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其90%的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度10,000万元整以内(含)的综合授信业务,同时同意为以上综合授信业务提供不超过5,000万元整连带责任保证，担保期限为两年。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司广州五羊钢结构有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于广州五羊钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司广州五羊钢结构有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为56,580万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的59.53%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-039
浙江东南网架股份有限公司
关于为天津东南钢结构有限公司
综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向招商银行天津分行园区支行申请提用总额度为4000万的综合授信业务，期限为12个月。公司拟与招商银行天津分行园区支行签订担保书，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人招商银行天津分行处办理的该项4000万授信业务提供连带保证担保，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行天津分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号
法定代表人：陈传贤
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。
截至 2010年6月30日，天津东南总资产为32,434.70万元，总负债为24,433.67万元，报告期内天津东南共实现营业收入11,593.34万元，营业利润399.26万元；净利润351.10万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其75%的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人招商银行天津分行处办理的该项4000万授信业务提供连带保证担保。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为56,580万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的59.53%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2010 年8月24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-040
浙江东南网架股份有限公司
关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：2010年9月11日上午10：20
2、股权登记日：2010年9月7日
3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山
区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年9月7日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案三：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案四：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续：
a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份
证办理登记手续；
b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：自2010年9月8日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项：
（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人： 田金明
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2010年8月24日
附件一：会议授权委托书
浙江东南网架股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2010年9月11日召开的2010年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | |||
| 《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》 | |||
| 《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》 | |||
| 《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》 | |||
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二：股东登记表
截至2010年9月7日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（002135）股票，现登记参加公司2010年第二次临时股东大会。
姓名（单位名称）：
联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：
股东帐户号：
持股数：
2010年 月 日