股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-023

青岛碱业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司六届六次董事会于2010年8月23日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到10人。独立董事王保发先生因公出差未能出席会议，亦未委托他人代为出席或表决。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2010年半年度报告》及摘要；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二○一○年八月二十三日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2010-024

青岛碱业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛碱业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年8月23日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2010年半年度报告》及摘要；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

与会监事一致认为：公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

青岛碱业股份有限公司监事会

二○一○年八月二十三日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-025

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]346号）核准，公司向8 家特定投资者非公开发行人民币普通股10,066万股，每股发行价格为人民币4.84 元， 募集资金总额为人民币48,719.44万元，扣除发行承销费共计人民币1,400万元后，公司收到募集资金为人民币47,319.44万元，由主承销商（保荐人）国都证券有限责任公司于2009年6月12日缴存入公司在交通银行青岛市南一支行开设的募集资金专户内（账号：372005510018170035571）。另扣减其余发行费用人民币299.44万元后，本次发行实际募集资金净额为人民币47,020万元。山东汇德会计师事务所有限公司已对上述募集资金到位情况进行验证， 并出具了（2009）汇所验字第5-003 号《验资报告》。

截至2010年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	47,020.00
减：累计使用募集资金	37,113.63
加：累计募集资金利息	147.09
尚未使用的募集资金余额	10,053.46

二、募集资金管理情况

2007年11月20日，公司召开第五届董事会第十二次会议， 依据中国证监会证监公司字[2007]25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。2009年6月26日，公司第五届董事会第二十八次会议根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》对公司《募集资金使用管理办法》进行了进一步修订和完善，公司新的《募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。

2009年6月26日，公司五届二十八次董事会通过了《关于签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》，并与保荐机构国都证券有限责任公司、交通银行股份有限公司青岛市南一支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，截至2010年6月30日，上述三方均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。

截至2010年6月30日，公司募集资金银行账户存储情况如下：

交通银行股份有限公司青岛市南一支行, 账号: 372005510018170035571, 金额: 10,126.29万元, 尚未使用的募集资金余额为10,053.46万元，差额为公司在归还暂时补充流动资金的募集资金时多存入募集资金专户的金额。

三、募集资金的实际使用情况

截止2010年06月30日，已累计使用募集资金37,113.63万元,下表为募集资金使用情况对照表：

                         单位：万元

募集资金总额				47,020		本年度投入募集资金总额					19,969.47
变更用途的募集资金总额				20,908		已累计投入募集资金总额					37,113.63
变更用途的募集资金总额比例				44.46%
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
纯碱系统节能技改项目	-	15,312.0	15,312.0	15,312.0	323.27	15,635.27	323.27	102	2010	-	-	否
年产30 万吨复合肥项目	-	11,813.2	11,813.2	6,800.0	4,949.99	6,750.0	-50	99	2011	-	-	否
年产30 万吨硫磺制酸装置项目	-	20,908.0	0			32.15			详见说明3	-	-	是
	青岛碱业碳回收利用升级改造项目		6,429.42	6,429.42	296.21	296.21
	结余募集资金补充流动资金		14,446.43	14,446.43	14,400	14,400
合计	-	48,033.2	48,001.05	42,987.85	19,969.47	37,113.63			-	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					-
项目可行性发生重大变化的 情况说明					说明3
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					说明1
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					说明2
募集资金结余的金额及形成原因					-
募集资金其他使用情况					-

说明1：公司于2009年6月26日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金14,828.27万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金；7月14日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述议案；7月17日，公司完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的工作。

说明2：公司于2009年7月31日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，同意公司运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额为不超过人民币20,000万元，使用时间不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户；8月18日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。8月25日，公司使用募集资金20,000万元补充流动资金，2010年2月公司将相关款项归还到募集资金专户。

说明3: 公司于2010年4月22日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于将结余募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”。“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”计划投资6,429.42万元。将“年产30万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛碱业碳回收利用升级改造项目”后，将结余募集资金14,446.43万元,公司拟将该部分结余募集资金补充流动资。5月10日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2010年6月30日，公司变更的募集资金项目 “青岛碱业碳回收利用升级改造项目”，计划投资6,429.42万元，募集资金已投入296.21万元；变更募集资金项目结余资金补充流动资金共计1.44亿元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2009年12月31日，公司已将2009年度非公开发行股票方案中承诺对纯碱系统节能技改项目投入的15312万元募集资金全部投入，由于纯碱节能技改项目投资规模超出募集资金承诺投入金额， 2010年上半年超额使用募集资金323.27万元，继续用于纯碱系统节能技改项目。经过保荐机构国都证券有限责任公司的核查，超出承诺投入募集资金应由公司自筹解决。鉴于此，公司已于2010年7月29日将323.27万元归还募集资金账户，并承诺今后严格按照相关规定及承诺管理和使用募集资金。

青岛碱业股份有限公司

二○一○年八月二十三日