证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-008

  上海九百股份有限公司第六届董事会

  第六次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年8月20日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2010年半年度报告》及《上海九百股份有限公司2010年半年度报告摘要》；

  二、《关于公司人事变动的议案》；

  公司董事、总经理吴守常先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司总经理职务。公司董事会同意吴守常先生辞去公司总经理职务，并对吴守常先生在担任公司总经理职务期间的辛勤工作，以及他在为公司的经营发展、调整整合过程中所做出的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢。同时，经公司董事会提名委员会提名，决定聘任张锡援女士担任公司总经理职务，聘任郑著江先生担任公司副总经理职务。

  附张锡援女士、郑著江先生简历：

  ●张锡援女士简历

  张锡援，女，1957年11月生，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第一百货商店股份有限公司副总会计师、董事会秘书；上海九百股份有限公司总会计师；上海九百（集团）有限公司副总经济师。现任上海九百（集团）有限公司总经济师，上海九百股份有限公司董事。

  ●郑著江先生简历

  郑著江，男，1978年7月生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，会计师、政工师。曾任上海静安烟草糖酒有限公司财务部经理助理、副经理，静安烟草糖酒有限公司团总支书记；上海九百（集团）有限公司团委书记。现任上海九百股份有限公司党委副书记、工会负责人。

  三、《关于调整公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会部分委员的议案》；

  1、由于公司第六届董事会审计委员会委员张锡援女士被聘任为公司总经理，不再适合担任董事会审计委员会委员。因此公司董事会审计委员会的组成委员将作出如下调整：

  调整前：

  审计委员会委员：独立董事曹惠民（主任委员）、独立董事张有礼、董事张锡援；

  调整后：

  审计委员会委员：独立董事曹惠民（主任委员）、独立董事张有礼、董事尹传定；

  2、经公司第六届董事会第四次会议决议，同意公司原独立董事黄林芳女士因工作原因辞去公司独立董事职务；经公司第六届董事会第五次会议决议，并经公司第十七次股东大会（2009年年会）审议批准，增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事。由于公司独立董事发生变更，因此公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的组成委员也将作出如下调整：

  调整前：

  提名委员会委员：独立董事张有礼（主任委员）、独立董事黄林芳、董事乔建中；

  薪酬与考核委员会委员：独立董事黄林芳（主任委员）、独立董事曹惠民、董事吴守常。

  调整后：

  提名委员会委员：独立董事张有礼（主任委员）、独立董事卓越、董事乔建中；

  薪酬与考核委员会委员：独立董事卓越（主任委员）、独立董事曹惠民、董事吴守常。

  四、《上海九百股份有限公司2010年上半年度内部控制自我评估报告》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司董事会

  2010年8月20日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-009

  上海九百股份有限公司第六届监事会

  第六次会议决议公告

  上海九百股份有限公司第六届监事会第六次会议于2010年8月20日在公司本部召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

  一、《上海九百股份有限公司2010年半年度报告》及《上海九百股份有限公司2010年半年度报告摘要》；

  二、《关于公司人事变动的议案》；

  三、《关于调整公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会部分委员的议案》；

  四、《上海九百股份有限公司2010年上半年度内部控制自我评估报告》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司监事会

  2010年8月20日