股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号：临2010－012

  合肥荣事达三洋电器股份有限

  公司第四届监事会第三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第三次会议于2010年8月23日8：30以投票表决的方式在合肥元一希尔顿酒店二楼希尔顿会议室召开，应有5名监事表决，实际有5名监事到会。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

  一、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  二、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年中期利润分配的预案》。以2010年6月30日的总股本333,000,000股为基数，实施以资本公积转增股本和未分配利润送股，同时派发现金红利：即向全体股东每10股转3股送3股并派发现金0.5元（税前）,共计送转股票199,800,000股，派发现金16,650,000.00元。

  三、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  四、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一至三议案提交2010年第一次临时股东大会审议》。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2010-8-23

  股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号： 2010－013

  合肥荣事达三洋电器股份有限

  公司四届三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届董事会第三次会议于2010年8月23日9：00以投票表决的方式在合肥元一希尔顿酒店二楼希尔顿会议室召开，应有12名董事表决，实际有11名董事到会，董事松本雅和书面委托董事奥俊一郎代为参加代为表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

  1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年度上半年经营业绩的报告》。

  2、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  3、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2010年中期利润分配的预案》。

  以2010年6月30日的总股本333,000,000股为基数，实施以资本公积转增股本和未分配利润送股，同时派发现金红利：即向全体股东每10股转3股送3股并派发现金0.5元（税前）,共计送转股票199,800,000股，派发现金16,650,000.00元。

  4、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2010年度下半年事业计划的议案》。

  5、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事变更的议案》。

  公司副董事长奥俊一郎、董事松本雅和因工作变动，分别书面辞去我公司副董事长、董事职务，按照有关法律、法规和公司章程的规定，根据股东方提名，推举中川喜之、出云路善友先生做为股份公司补选董事候选人，简历如下：

  中川喜之先生简历：男，1962年12月9日出生，1985年毕业于甲南大学法学系法学专业。2005年4月起担任民生产品营销本部国内营销单元广域法人七部部长；三洋电机销售公司连锁营销统括部七部部长；三洋爱科雅株式会社董事、洗衣机营销部部长。2010年4月任三洋爱科雅株式会社代表取缔役社长。

  出云路善友先生简历：男，1956年9月30日出生，毕业于国立福井工业专科学校电气工学科。1977年4月进入三洋电机株式会社滋贺制造事业部微波炉部国内设计科。2006年10年月起任CEC水系统统括BU洗涤机器BU企划管理部部长； CEC水系统事业部洗涤机器部担当部长；2008年4月任三洋爱科雅株式会社资材部部长，2010年6月任三洋爱科雅株式会社董事。

  6、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  7、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《决定将上述一至六议案提交2010年第一次临时股东大会审议》。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  2010-8-23

  证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 编号： 2010－014

  合肥荣事达三洋电器股份有限

  公司召开2010年第一次

  临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司定于2010年10月9日上午

  9：00在本公司五楼会议室召开2010第一次临时年度股东大会，具体事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会

  2．会议召开时间：2010年10月9日上午9：00

  3．会议召开地点：公司五楼会议室

  4．会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关方案

  二、会议审议事项

  议案一、审议《2010年度上半年经营业绩的报告》

  议案二、审议《2010年半年度报告及其摘要》

  议案三、审议《2010年中期利润分配的预案》

  议案四、审议《公司2010年度下半年事业计划的议案》

  议案五、审议《董事变更的议案》

  议案六、审议《关于修改公司章程的议案》

  （以上议案已经公司第四届三次董事会审议通过；第二、三、六项议案已经公司第四届三次监事会审议通过，具体内容见2010年8月24日《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  三、会议出席对象

  1．截至2010年9月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  2．因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后）；

  3．本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

  四、登记方法

  1．登记手续：

  符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

  2．登记时间：

  2010年9月29日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

  3．登记地点：公司证券办

  4．联系方式

  联系人：方斌 孙亚萍

  联系电话：0551－5338028

  传真： 0551－5320313

  联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号

  邮编 ：230088

  五、其他事项

  会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  2010-8-23

  附件：授权委托书。

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席合肥荣事达三洋电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 收托人身份证号码：

  受托日期：2010年 月 日