证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2010—018

  900943 开开B股

  上海开开实业股份有限公司

  第六届董事会第八次会议（通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  上海开开实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2010年 8月20日（通讯方式）召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过如下决议：

  一、《关于同意上海鼎丰科技发展有限公司控股股东增资的议案》

  上海鼎丰科技发展有限公司（以下简称：鼎丰科技公司）注册资本18，000万元，本公司出资8，000万元，占注册资本的44.44%； 华菱控股集团有限公司（原为湖南华菱钢铁（集团）有限公司 ）出资10，000 万元，占注册资本的55.56%。

  公司第六届董事会第六次会议曾拟同意退出对鼎丰科技公司的投资作出董事会决议。公司按照董事会决议聘请具有证券资质的会计师事务所对鼎丰科技公司进行审计评估（具体详见2010年6月19日、《上海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。

  现鼎丰科技公司控股股东华菱控股集团有限公司提出以现金方式对鼎丰科技公司的增资。公司同意华菱控股集团有限公司以现金方式对鼎丰科技公司的增资，增资价格以最近会计师事务所审计评估的鼎丰科技公司净资产值为依据。就华菱控股集团有限公司的增资金额确定相应投资比例，公司将按规定程序进行审议及后续披露。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  二、《关于受让上海鼎丰科技发展有限公司的子公司上海鼎丰信息科技有限公司股权的议案》

  鼎丰科技公司是上海鼎丰信息科技有限公司（以下简称：鼎丰信息公司）的控股股东。鼎丰信息公司注册资本1000万元，鼎丰科技公司出资500万元，占注册资本的50%。主要经营范围：计算机网络工程（除专项审批），网络科技，生物技术领域内的技术研究，技术咨询，实业投资，投资管理，商务信息咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）。

  鼎丰科技公司注册资本18，000万元，本公司出资8，000万元，占注册资本的44.44%。公司按持有鼎丰科技公司的股权比例受让鼎丰信息公司出资额222.2222万元，占鼎丰信息公司注册资本22.22%。

  表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

  特此公告

  上海开开实业股份有限公司董事会

  2010年8月24日