股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2010-002

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于2010年8月23日上午9：00在公司会议室召开。焦承尧、邵春生、向家雨、郭昊峰、王新莹、李斌等6名董事现场出席本次会议，董事周水文、独立董事高国安、骆家駹分别书面委托焦承尧董事长、独立董事李斌代为表决议案，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年半年度报告》。

《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年半年度报告》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金42,781.49万元。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募集资金转为定期存放的议案》，同意将部分资金按照一年期和半年期的方式定期存放。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

1、将原章程第三条修改为：公司于2010年5月28日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]735号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股140,000,000股，于2010年8月3日在上海证券交易所上市。

2、将原章程第六条修改为：公司注册资本为人民币70,000万元。

3、将原章程第十八条修改为：公司于成立日2008年12月28日向发起人发行56000万股人民币普通股，各发起人均以净资产认购。公司发起人的姓名或者名称及其认购的股份数分别为：

序号	股东名称	单位证号或身份证号码	股份数量（万股）	占总股本 比例（%）
1	河南省国有资产监督管理委员会		27160	51
2	上海立言股权投资中心（有限合伙）	15000003200804170100	8335.04	14.884
3	西安汉高科技发展有限公司	610100100005216-A	2837.52	5.067
4	杭州如山创业投资有限公司	330100000001557	1773.52	3.167
5	上海鼎丰信息科技有限公司	310229001304667	1773.52	3.167
6	北京鸿智慧通实业有限公司	110000005144254	1773.52	3.167
7	天津博信一期投资中心（有限合伙）	120191000022859	1773.52	3.167
8	深圳市中南成长投资合伙企业（有限合伙）	440300602145763	1773.52	3.167
9	深圳市创新投资集团有限公司	440301103289709	1667.12	2.977
10	常州信辉创业投资有限公司	3204001104780	886.48	1.583
11	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	410100100006007	709.52	1.267
12	深圳市高特佳创富投资合伙企业（有限合伙）	440300602136449	532	0.95
13	西安经发创新投资有限公司	6101011210368	354.48	0.633
14	焦承尧	410102196305231515	239.456	0.4276
15	邵春生	410102195804121519	239.456	0.4276
16	向家雨	411221196508045515	168.448	0.3008
17	张命林	410105196301281653	168.448	0.3008
18	付祖冈	410102196511111514	168.448	0.3008
19	王新莹	410102196510201534	168.448	0.3008
20	陈建民	410102196401121535	168.448	0.3008
21	李重庆	410102196411303017	168.448	0.3008
22	郭昊峰	440106196502271832	168.448	0.3008
23	高有进	410102196309261578	168.448	0.3008
24	鲍雪良	120102196303210930	164.864	0.2944
25	郭德生	410102196110151531	159.6	0.285
26	丁 辉	410102195511251512	159.6	0.285
27	倪和平	210102196501305617	159.6	0.285
28	祝炳良	410102194909153010	159.6	0.285
29	杨以淳	410105194905302217	159.6	0.285
30	徐宗林	410102196302161515	141.848	0.2533
31	楚振岭	410106196503311891	35.448	0.0633
32	董 鑫	410102197405101536	35.448	0.0633
33	李浩奇	320311196812121252	35.448	0.0633
34	李优生	410102195412231532	35.448	0.0633
35	王朝阳	410102196605191551	35.448	0.0633
36	邓高峰	510212196607210359	35.448	0.0633
37	刘付营	410102196512081513	35.448	0.0633
38	于德润	410102196207011578	35.448	0.0633
39	周志刚	410102195711032031	35.448	0.0633
	合计		56000	80

4、将原章程第十九条修改为：河南省国有资产监督管理委员会将1400万股转让给全国社会保障基金理事会持有。

公司发行14,000 万社会公众股，发行后公司的股份总数为70,000 万股，均为普通股，其中发起人股份占80%，社会公众股份占20%。

5、将原章程第一百八十六条修改为：公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及中国证监会指定的信息披露网站为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。

6、将原章程第二百一十四条修改为：本章程经公司股东大会审议通过后生效。

本议案尚需公司股东大会审议通过后生效。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的议案》，决定于2010年9月24日在郑州召开2010年第二次临时股东大会，审议《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日

股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2010-003

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于置换预先投入募集资金投资项目

资金的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）735号文《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，郑煤机获准向社会公开发行人民币普通股（A股）14000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为2,800,000,000.00元，减除发行费用人民币99,598,100.00元，募集资金净额为人民币2,700,401,900.00元。上述募集资金到位情况已经由立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2010）第80794号《验资报告》。

根据立信会计师事务所有限公司出具的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2010)第80814号），截至2010年8月5日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为44,718.94万元。

公司拟以募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金42,781.49万元。具体情况见下表（单位：万元）

项目名称	招股说明书披露的 投资总额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
土地购置费	12,362.00	14,299.46	12,362.00
基建支出	35,868.10	20,814.88	20,814.88
设备支出	49,741.20	8,677.28	8,677.28
其他费用	12,283.90	927.32	927.32
合计：	110,255.20	44,718.94	42,781.49

注：土地购置项目支出中，自有资金预先投入金额中包含了土地购置的相关税费1,937.46万元，本次募集资金仅置换招股说明书中披露的土地出让合同价款12,362.00万元。

公司第一届监事会第四次会议审议通过了《关于置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，并对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合公司发展需要，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，提高股东收益，符合全体股东的利益，同时也符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，同意运用42,781.49万元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金。

保荐人发表意见如下：

郑煤机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，符合郑煤机发行上市股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第一届董事会第九次会议以及第一届监事会第四次会议审议通过，上述预先投入资金事项经立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中信证券对郑煤机本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日

股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2010-004

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于将部分募集资金转为

定期存放的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定，郑煤机与中国银行股份有限公司郑州陇西支行、广东发展银行股份有限公司郑州黄河路支行、交通银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州润华支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行以及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专用账户。

为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司将以上五个专用账户的部分资金分别以一年定期和半年定期的方式进行存放，剩下余额留存于募集资金专用账户。

公司承诺上述存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信证券股份有限公司。公司存单不得质押。公司募集资金的使用严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取。

公司将在不影响募集资金使用的前提下，视资金的使用进度，合理运用各种存款方式，加强对募集资金的管理，努力提高资金收益率。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日