本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2010年8月24日以现场会议方式在启明星辰IPS会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2010年8月13日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《北京启明星辰信息技术股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为《北京启明星辰信息技术股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年半年度报告》及《北京启明星辰信息技术股份有限公司2010 年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分分公司及董事会授权总经理根据业务需要批准其他分公司注销的议案》

  为了完善公司内部治理结构，董事会同意注销沈阳分公司、西安分公司、重庆分公司、河南分公司等四家分公司，被注销分公司业务由北京启明星辰信息安全技术有限公司重新设立分公司进行经营。同时，为提高公司经营决策的效率，董事会同意授权总经理根据经营管理需要批准其他分公司注销及业务经营等事宜，授权期限为2010年8月24日至2011年8月24日。

  特此决议！

  北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

  2010年8月24日

  证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2010-010

  北京启明星辰信息技术股份有限公司

  第一届董事会第九次会议决议公告