2010年度第一次临时股东大会
决议公告
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010-017
无锡市太极实业股份有限公司
2010年度第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司2010年度第一次临时股东大会由董事会召集，于2010 年8月24日，以现场投票的方式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份186676058股，占公司总股本的39.82%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、 监事、高级管理人员及律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
1、修改《公司章程》
《公司章程》原第106条：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
同意186676058股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、金建科律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司2010年度第1次临时股东大会决议；
2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2010年度第1次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年8月24日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2010-018
无锡市太极实业股份有限公司
董事会六届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会六届二次会议于2010年8月14日发出通知，于2010年8月24日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、通过公司2010年中期报告及其摘要。
表决结果：表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见附件1。
表决结果：表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年8月24日
附件1：
无锡市太极实业股份有限公司2009年非公开发行股票
募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的要求，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极实业”）2009年非公开发行股票募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡市太极实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕602号）核准，太极实业于2009年7月对控股股东无锡产业发展集团有限公司定向非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价人民币3.07元，共募集资金30,700.00万元， 扣除发行费用1,313.00万元，实际募集资金29,387.00万元。2009年7月8日, 江苏公证天业会计师事务所有限公司对太极实业2009年非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了苏公W[2009]B056号《验资报告》。募集资金到账后，太极实业、控股子公司江苏太极实业新材料有限公司（以处简称“江苏太极”）分别与民族证券及相关银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
2、2010年度使用募集资金情况
截至2009年12月31日，太极实业累计使用募集资金15,396.03万元。2010年1至6月份，使用募集资金9,179.51万元，截止2010年6月30日，累计使用募集资金24,575.54万元。
3、截至2010年6月30日募集资金专用账户余额情况
截至2010年6月30日，募集资金余额为48,604,628.11元，其中：利息收入490,028.11元。募集资金专户银行存款余额如下：
| 开户银行 | 账号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司无锡清扬路支行 | 32001615936052502014 | 0.00 |
| 中国银行银行股份有限公司扬州御河苑支行 | 46821318093001 | 48,604,628.11 |
| 合计 | 48,604,628.11 |
二、募集资金项目的进展情况
根据太极实业2009年第一次临时股东大会审议通过的《2009年非公开发行股票募集资金的用途》议案，本次非公开发行共募集资金30,700.00万元， 扣除发行费用1,313.00万元，实际募集资金29,387.00万元，其中：（1）21,850.00万元对控股子公司江苏太极增资，由江苏太极用募集资金中的11,995.20万元“新建年产1万吨HMLS浸胶帘子布项目”，剩余资金补充流动资金；（2）剩余募集资金用于补充流动资金。
截至2009年12月31日，太极实业已经按照募集资金使用用途完成对江苏太极的增资和补充流动资金。
截至2010年6月30日，江苏太极实际使用募集资金17,038.54万元，其中：
（1）补充流动资金9,854.80万元；
（2）投入“年产1万吨HMLS浸胶帘子布项目”金额为7,183.74万元，承诺投入金额为7,996.80万元，投入金额与承诺投入金额的差额为813.06万元，投入进度为89.83%，未达到投资进度的原因主要是：江苏太极原确定的募投项目用地无法满足业务发展需要，江苏太极退还原确定的募投项目用地，重新在扬州广陵产业园购置一宗能够满足公司未来发展需要的项目用地，受调整募投项目实施地点影响，项目投资进度有所减缓，但对整体投资进度影响不大。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | ||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 24,575.54 | |||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）（4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 补充流动资金 | 7,537.00 | 7,537.00 | 7,537.00 | 7,537.00 | — | 100.00% | — | — | — | — | ||||||
| 对江苏太极增资 | 21,850.00 | 21,850.00 | 21,850.00 | 21,850.00 | — | 100.00% | — | — | — | — | ||||||
| 其中：（1）年产1万吨HMLS浸胶帘子布项目 | 11,995.20 | 11,995.20 | 7,996.80 | 5,960.02 | 7,183.74 | 813.06 | 89.83% | 2010年12月 | — | — | 否 | |||||
| （2）补充流动资金 | 9,854.80 | 9,854.80 | — | 3,219.49 | 9,854.80 | — | 100.00% | — | — | — | 否 | |||||
| 合计 | 29,387.00 | 29,387.00 | 9,179.51 | 24,575.54 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 未达到计划进度原因 | 受江苏太极调整募投项目实施地点影响，投资进度有所减缓，但对整体投资进度影响较小。 | — | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至 2010 年6 月30 日，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2010 年6月30日，募集资金存储专户结余4,860.46万元，其中：利息收入49万元。 | |||||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||||||
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至2010年6月30日，太极实业不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2010年6月30日，太极实业不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
截至2010年6月30日，太极实业不存在募集资金投向变更的情况。
太极实业2009年非公开发行股票募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金实行专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，本次募集资金的存放、使用信息披露符合相关法律法规的规定。
无锡市太极实业股份有限公司
2010年8月24日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--019
无锡市太极实业股份有限公司
监事会六届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会六届二次会议于2010年8月14日发出通知，于2010年8月24日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、通过公司2010年中期报告及其摘要。
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2010年8月24日