证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2010—011

河南羚锐制药股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2010年8月12日以传真方式发出。

河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2010年8月23日在信阳市鸡公山管理区云中宾馆召开，会议应到董事9名,实到董8事名。董事汪群斌先生未出席董事会，委托董事长熊维政先生代为行使表决权。会议由董事长熊维政先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下报告或决议:

一、《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》

二、《关于对信阳市商业银行股份有限公司增资1000万股份的议案》

特此公告

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二0一0年八月二十三日

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2010—012

河南羚锐制药股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

公司拟对信阳市商业银行股份有限公司（以下简称“信阳商行”）增资1000万股股份，增资扩股的价格为人民币1.60元/股，增资总额为人民币1600万元。本次增资后，公司将占信阳商行目前总股本的15.58%。

该投资项目2010年8月23日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。本次表决9票赞成，0票反对, 0票弃权。

本次董事会审议通过后，公司将抓紧实施对信阳商行的增资。

二、投资标的的基本情况

（一）、信阳商行概述

信阳商行是在原信阳市城市信用社的基础上改制成立的商业银行，主要立足于信阳地区的发展，其定位为“信阳人民自己的银行、中小企业的主办银行”。信阳商行自改制成立以来，经营情况稳健，资本充足率较高，同时，经营业绩良好，将能够给羚锐制药带来良好的投资回报。信阳商行注册资本人民币人民币16047万元。

（二）财务状况

（1）简化的资产负债表（截止2010年6月30日） 单位：人民币元

资 产	金 额	负债及所有者权益	金 额
现金及存放中央银行款项	1,033,637,703.22	同业及其他金融机构存放款项	30,157,500.00
存放同业款项	262,860,885.58	吸收存款	4,928,728,939.10
发放贷款和垫款	3,368,913,370.74	负债合计	5,094,741,844.49
固定资产	54,396,568.18	股本	160,470,000.00
无形资产	39,439,869.23	股东权益合计	364,673,977.57
资产总计	5,459,415,822.06	负债及所有者权益总计	5,459,415,822.06

（2）利润表（截止2010年1-6月） 单位：人民币元

项目	金额
营业收入	148,879,853.27
营业支出	71,102,859.71
营业税金及附加	9,122,933.42
营业利润	77,776,993.56
利润总额	74,569,870.45
净利润	70,569,870.45

（3）主要指标（截止2010年6月30日）

资本充足率12.28%

核心资本充足率11.39%

资产费用率0.95%

资本利润率21.63%

资产利润率1.35%

拨备覆盖率254.44%

每股净资产：2.27元/股

（三）、羚锐制药对信阳商行增资扩股资金全部为公司自有资金。

（四）本次向信阳商行增资不涉及关联交易。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）、投资目的

由于信阳商行业务发展迅速，盈利能力较强，羚锐制药对信阳商行增资完成后，将获得稳定的投资收益。

（二）、风险提示

目前，信阳商行业处于快速发展时期，红利分配较少。

（三）、对公司的影响

公司对信阳商行增资完成后，公司不因为该投资而导致公司合并报表范围变更，公司未向信阳商行及其子公司提供担保、未委托信阳商行及其子公司理财，信阳商行及其子公司未占用本公司资金。公司原持有1500万股信阳商行股份，本次股权增持完成后，公司将持有2500万股信阳商行的股份，占其总股本的15.58%，将有更大程度地享受信阳商行快速发展所带来的权益。

四、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

上海证券交易所网站、《上海证券报》为公司指定的信息披露网站和信息披露报纸。

特此公告

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二0一0年八月二十三日