第三届第三十四次董事会会议决议公告
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临021
新疆天富热电股份有限公司
第三届第三十四次董事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2010年8月24日上午10：00分在公司二楼会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，应到会董事11人，实际到会董事11人，公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、关于公司2010年半年度报告及半年度报告摘要的议案；
同意：11 票 反对： 0 票 弃权：0票
2、关于公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立合资公司的议案；
同意江苏赛奥生化有限公司（以下简称：“江苏赛奥”）代浙江浙大阳光营养技术有限公司（以下简称“浙大阳光”）出资，与我公司共同设立新疆阳光天富有限公司。江苏赛奥是浙大阳光的控股子公司，浙大阳光持有江苏赛奥82.24%股份。
2010年5月19日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与浙江浙大阳光营养技术有限公司共同出资设立合资公司的议案》，同意公司与浙大阳光共同出资设立新疆阳光天富有限公司（暂定名），该公司注册资本4000万元，其中我公司出资1200万元，占注册资本的30%，浙大阳光出资2800万元，占注册资本的70%。
本事项详细情况请见公司对外投资公告。
同意：11 票 反对： 0 票 弃权：0票
3、关于公司2010年中期计提减值准备的议案。
同意公司于2010年中期计提各项减值准备18,909,143.09元，其中：其他应收款坏账准备14,836,694.30元，固定资产减值准备2,926,016.83元，无形资产减值准备1,146,431.96元。具体如下：
单位：元
| 期末余额 | 计提比例 | 计提减值准备 | |
| 其他应收款 | |||
| 新疆新润气流纺有限公司 | 18,848,588.60 | 50% | 9,424,294.30 |
| 新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司 | 5,412,400.00 | 100% | 5,412,400.00 |
| 固定资产 | |||
| 新润气流纺公司车间、库房 | 5,852,033.66 | 50% | 2,926,016.83 |
| 无形资产 | |||
| 新润气流纺公司土地 | 2,292,863.92 | 50% | 1,146,431.96 |
| 合计 | 18,909,143.09 |
同意：11 票 反对： 0 票 弃权：0票
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010年8月24日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临022
新疆天富热电股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：新疆天富阳光生物科技有限公司。
2、投资金额和比例：注册资本4000万元人民币，我公司以货币方式出资1200万元，占注册资本的30%，江苏赛奥生化有限公司出资2800万元，占注册资本的70%，均以货币方式出资。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险：技术风险和市场风险。
一、 对外投资概述
公司与江苏赛奥生化有限公司（简称赛奥生化）经过充分交流与沟通，愿就双方的优势互补形成合作关系，共同成立“新疆天富阳光生物科技有限公司”（以下简称天富阳光，具体以工商登记机关核定为准）。
2、2010 年8月24日上午10：00 分，公司第三届董事会第三十四次会议在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立合资公司的议案》，该议案同意票11 票，反对票0票，弃权票0 票。
3、本次交易不构成关联交易。
二、 投资标的的基本情况
新疆天富阳光生物科技有限公司注册资本4000万元人民币，我公司以货币方式出资1200万元，占注册资本的30%，赛奥生化出资2800万元，占注册资本的70%，均以货币方式出资。注册资金分两期注入，第一期在合同签订后30日内，到位50%；第二期公司设立后半年内，到位另外50%。
主要从事：生物技术产品的生产、经营，兽用药品、饲料添加剂、有机复合肥料的生产、科研和销售，医药中间体、营养保健品的生产和经营。（具体以工商登记机关核定为准）
三、 对外投资对公司的影响
天富阳光公司的设立可拓展本公司经营项目，增加公司新的利润增长点，提高公司未来的投资收益和可持续发展能力，切实保护投资者的利益。
四、 对外投资的风险分析
天富阳光公司的设立的主要风险是技术风险和市场风险。
生物技术产品生产的风险不仅来自技术上进行研发的失败的可能性，也来自市场对产品接受的不确定性。赛奥生化公司在微生物发酵领域积累了丰富的经验，拥有一批从事现代化企业管理的技术家和经营者，其中工程技术人员占员工总数比例20%以上，同时也拥有一批对产品生产及生产工艺过专程非常熟悉稳定的员工队伍和自己独特的营销网络，能对新公司在技术方面和营销方面的提供强大支持。
五、 备查文件目录
1、 公司第三届董事会三十四次会议决议。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2010 年8月24日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2010—临023
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2010年8月24日上午12：00分在公司二楼会议室召开，会议应到会监事3人，实际到会监事2人，会议由监事会主席邓海先生主持，监事谢晓华女士因出差无法联系，未能参加本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、 关于公司2010年半年度报告及半年度报告摘要的议案；
监事会对公司半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况；
在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
同意：2 票 反对： 0 票 弃权：0票
2、关于公司与江苏赛奥生化有限公司共同出资设立合资公司的议案；
同意江苏赛奥生化有限公司（以下简称：“江苏赛奥”）代浙江浙大阳光营养技术有限公司（以下简称“浙大阳光”）出资，与我公司共同设立新疆阳光天富有限公司。江苏赛奥是浙大阳光的控股子公司，浙大阳光持有江苏赛奥82.24%股份。
2010年6月25日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司与浙江浙大阳光营养技术有限公司共同出资设立合资公司的议案》，同意公司与浙大阳光共同出资设立新疆阳光天富有限公司（暂定名），该公司注册资本4000万元，其中我公司出资1200万元，占注册资本的30%，浙大阳光出资2800万元，占注册资本的70%。
本事项详细情况请见公司对外投资公告。
同意：2票 反对： 0 票 弃权：0票
3、关于公司2010年中期计提减值准备的议案。
同意公司于2010年中期计提各项减值准备18,909,143.09元，其中：其他应收款坏账准备14,836,694.30元，固定资产减值准备2,926,016.83元，无形资产减值准备1,146,431.96元。具体如下：
单位：元
| 期末余额 | 计提比例 | 计提减值准备 | |
| 其他应收款 | |||
| 新疆新润气流纺有限公司 | 18,848,588.60 | 50% | 9,424,294.30 |
| 新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司 | 5,412,400.00 | 100% | 5,412,400.00 |
| 固定资产 | |||
| 新润气流纺公司车间、库房 | 5,852,033.66 | 50% | 2,926,016.83 |
| 无形资产 | |||
| 新润气流纺公司土地 | 2,292,863.92 | 50% | 1,146,431.96 |
| 合计 | 18,909,143.09 |
同意：2 票 反对： 0 票 弃权：0票
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2010年8月24日