第五届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2010-016
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2010年8月23日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人，其中，独立董事张奋勤先生委托独立董事罗飞先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
二、 审议通过了关于修订《公司经营者薪酬管理办法》的提案。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
三、 审议通过了关于对武汉长盈科技投资发展有限公司进行增资的议案。公司本次对外投资的具体内容详见公司2010年8月25日在指定媒体披露的《公司对外投资公告》(公告编号：2010-017)。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
四、 审议通过了关于向子公司提供授信总额担保的议案。公司本次对外担保的具体内容详见公司2010年8月25日在指定媒体披露的《公司对外担保公告》(公告编号：2010-019)。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2010-017
武汉长江通信产业集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：武汉长盈科技投资发展有限公司
●投资金额和比例：本公司向武汉长盈科技投资发展有限公司增资5000万元，增资后占其注册资本的93.375%
●投资期限：长期投资
特别风险提示：
●上述增资事宜尚需工商管理部门批准
一、对外投资概述
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股的武汉长盈科技投资发展有限公司（以下简称“长盈公司”）是一家旨在对高新技术产业、证券业进行投资的投资公司。公司目前注册资本3000万元，净资产3743万元。本公司拟向长盈公司增资人民币5000万元，增资后占其注册资本的93.375%，资金来源为自有资金。
公司第五届董事会第十一次会议于于2010年8月23日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，现场出席和委托出席9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，审议并通过了《关于向武汉长盈科技投资发展有限公司增资的议案》。表决结果为：赞成9票，反对0 票，弃权0票。
根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资不需提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
经长盈公司各股东友好协商，一致同意本公司对长盈公司增资5000万元。公司为本次增资的唯一投资主体。
三、介绍投资标的的基本情况
长盈公司注册资本为3000万元，经营范围为：高新技术产品的开发、研制、技术咨询、服务；对高新技术产业、证券业的投资；（国家有专项规定的除外）企业管理咨询、投资咨询、中介服务。目前长盈公司的业务定位为：风险投资和本公司贸易平台。
2010年6月，长盈公司账面总资产为3805万元、负债62万元、净资产为3743万元。长盈公司增资前后，各股东持股情况见下表：
币种：人民币
| 股东名称 | 增资前出资额(万元) | 增资前出资比例 | 增资后出资额(万元) | 增资后出资比例 |
| 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 2,470 | 82.33% | 7,470 | 93.375% |
| 武汉长江光网通信有限责任公司 | 500 | 16.67% | 500 | 6.25% |
| 武汉技术交易所 | 30 | 1% | 30 | 0.375% |
| 合 计 | 3,000 | 100.00% | 8,000 | 100.00% |
四、说明对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
2、本次公司对长盈公司增资后，长盈公司的资金实力进一步增强，有利于长盈公司对中小高新技术企业进行投资的实力，可能为本公司后继发展提供较好的项目来源。
五、对外投资的风险分析
随着中国经济持续稳定地高速增长和资本市场的逐步完善，中国的资本市场在最近几年呈现出强劲的增长态势。同时，风险投资业务固有的高风险特征，是长盈公司今后必须防范的。长盈公司将积极发挥本公司的产业优势，同时关注并涉足其他高新技术产业，尽力规避产业及行业投资风险，力争为本公司的资本裂变式发展作出贡献。
本次增资，尚需工商管理部门批准。
六、涉及关联交易的说明
本次投资不涉及关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2010-018
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2010年8月18日收到公司副总裁理胡湘建先生的辞职报告，胡湘建先生因工作变动原因辞去公司副总裁职务。
公司董事会对胡湘建先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2010-019
武汉长江通信产业集团股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：深圳市联亨技术有限公司（以下简称“联亨公司”）
● 本次担保数量：人民币4,800 万元
● 本次是否有反担保：有
● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币133,000,000.00 元
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
为支持联亨公司做大做强，公司此次为联亨公司提供担保，担保内容：同意向联亨公司提供担保，担保金额为人民币4,800万元整。同时，联亨公司第二大股东李剑也向联亨公司提供担保，担保金额为人民币3,200万元整。上述担保期限均为壹年。
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币133,000,000.00 元。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规定，该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
联亨公司是为武汉长江通信产业集团股份有限公司的控股子公司（以下简称“本公司”），本公司持联亨公司54%的股权。联亨公司注册资本为6505万元，注册地为深圳市宝安区观澜街道君龙社区凌屋工业区12号。
经审计，截止2010 年3 月31 日，联亨公司的总资产为人民币17,431.93万元，净资产为人民币6,424.99万元（其中应收账款保理贷款为2618.36万元），负债为人民币11,006.95万元。
三、担保协议的主要内容
为支持联亨公司做大做强，公司此次为联亨公司提供担保，担保内容：担保内容：同意向联亨公司提供担保，担保金额为人民币4,800万元整。同时，联亨公司第二大股东李剑也向联亨公司提供担保，担保金额为人民币3,200万元整。上述担保期限均为壹年。
四、董事会意见
公司于2010年8月23日，以现场会议方式召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向子公司提供授信总额担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币133,000,000.00 元，无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日