证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2010-017

  上海龙头（集团）股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海龙头（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年8月23日在上海市制造局路584号召开；应到9位董事，实到7位董事，董事程颖先生因公事书面委托董事周健先生代为行使表决权，董事杨希鹃女士因公事书面委托董事王卫民先生代为行使表决权。5位监事和1位高级管理人员列席了会议。

  会议审议通过了以下议案：

  一、《2010年上半年度总经理工作报告》。

  二、《关于调整公司进出口业务架构的议案》。

  公司于2009年8月14日第六届董事会第十九次会议审议通过调整公司进出口业务架构的议案。（详见2009年8月15日刊登在《中国证券报》C038版、《上海证券报》C18版上的临2009-011公告。）

  目前公司拟通过再次受让公司下属企业上海海螺进出口有限公司62.5%股权，以进一步调整公司进出口业务架构，具体情况如下：

  上海海螺进出口有限公司是由公司与公司全资企业上海海螺服饰有限公司及上海海螺（集团）时装有限公司共同投资的企业，股权比例依次为25%、62.5%、12.5%，注册资金2000万元。根据公司的发展战略，为适应外贸业务的集约管理和集中经营需要，公司拟按评估价，协议受让上海海螺服饰有限公司所持上海海螺进出口有限公司62.5%股权。

  本次转让属公司内部股权转让。本次股权结构调整后，上海海螺进出口有限公司进出口业务将集中于公司总部直接管理，从而有利于公司集聚资源、深化管控，以此推动公司进出口业务更快、更好地发展。

  三、《关于审议公司2010年半年度报告全文及摘要的议案》。

  四、《关于修改公司授权书的议案》。

  具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  上海龙头（集团）股份有限公司

  董事会

  2010年8月25日