董事会决议公告
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2010—22号
上海申华控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司（下称“本公司”）第八届董事会第十二次临时会议于2010年8月23日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了以下议案：
一、《2010年度中期报告》及《2010年度中期报告摘要》；
二、关于成立上海申华专用汽车有限公司的议案；
（详见2010-23号公告）
三、关于公司向杭州银行申请1亿元借款的议案；
为筹措公司经营发展所需资金，经审议，董事会同意公司向杭州商业银行上海分行申请人民币壹亿元的流动资金借款，期限1年。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2010年8月24日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2010-23号
上海申华控股股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 对外投资概述
1、投资成立上海申华专用汽车有限公司
公司全资子公司上海华安投资有限公司（简称“华安投资”）拟与上海朗照投资管理有限公司（简称“朗照投资”）、上海诺宇医疗科技有限公司（简称“诺宇医疗”）签订《合资合同》，共同投资成立上海申华专用汽车有限公司（暂定名，简称“申华专用车”）。申华专用车注册资本人民币2000万元，其中华安投资出资1140万元，占股权比例57%；朗照投资出资660万元，占股权比例33%；诺宇医疗出资200万元，占股权比例10%。
2、公司第八届董事会第十二次临时会议于2010年8月23日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资。
3、本公司与朗照投资、诺宇医疗无关联关系。根据《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。
二、投资主体基本情况
公司投资方介绍：
上海华安投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所： 上海市黄浦区宁波路1号
法定代表人：汤琪
经营范围： 实业投资，投资策划，投资管理咨询（除股权投资与股权投资管理），企业形象策划，票务代理，计算机网络专业领域内的技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发，电子产品，五金交电，机械设备，汽车用品销售，汽车零配件研发及销售，汽车租赁。
合资方一介绍：
上海朗照投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：上海市杨浦区平凉路1055号D3-8室
法定代表人：褚俭
经营范围：投资管理，实业投资；投资咨询、企业管理咨询（以上咨询不得从事经纪）。
合资方二介绍：
上海诺宇医疗科技有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：青浦区朱家角镇318国道朱枫路口
法定代表人：辛蓉
经营范围：医疗器械专业技术领域的技术开发、技术服务，销售机电设备、机械设备、电子产品、化工产品（除危险、监控、抑制毒化学品，民用爆炸物品）、一类医疗器械，商用车及九座以上乘用车的销售。
三、投资标的基本情况
企业名称：上海申华专用车有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2000万元
经营范围：专用汽车的研发，销售，商用车及九座以上乘用车，机械设备的销售，电子科技领域的技术转让，技术咨询，技术开发，国内贸易（不含专用项审批项目）。
四、《合资合同》的主要内容
投资额和投资方式：协议各方的出资总额为人民币2000万元，其中华安投资出资1140万元，占股权比例57%；朗照投资出资660万元，占股权比例33%；诺宇医疗出资200万元，占股权比例10%。
出资条件：合同各方应在合同签订后十五日内完成缴付本方出资的手续。如果在合同签订后二十天内上述有关条件仍未得以满足，则除违约方的任一方均有权根据规定终止本合同。
合营期限：公司的合营期限为自成立日起三十年。在公司初始期限或任何延长期届满前，经审批机构批准，各方可以同意延长该期限。
五、该投资的目的及对公司的影响
本次投资，公司将以提供高效优质全面的医疗卫生保健服务和专业特种车产品为目标，大力开拓特种车行业及医疗卫生产业新领域，从而有效提高和改善公司在改装车市场的生产及收益水平。
六、备查文件：
第八届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2010年8月24日