第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2010-010
江苏三房巷实业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年8月12日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2010年8月24日上午9：00在本公司会议室召开，应到会董事7名，实到会董事7名，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于报废部分固定资产的议案。
因公司染整车间部分设备陈旧落后，生产的产品质量达不到规定的要求，对该部分设备进行报废处理。本次报废的固定资产原值11064740.00元，累计折旧10333563.30元，固定资产净值731176.70元，影响公司损益399234.50元，上述设备的报废不影响公司正常生产经营。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司对外担保议案》。
因生产发展的需要,根据公司实际情况，为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司提供担保，具体担保对象及额度如下：为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款额度提供担保、为江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款额度提供担保、为江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款额度提供担保，共计3亿元担保额度，期限为一年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。（详见公司对外担保公告）。
该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞刚红先生对此议案回避了表决）。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。
四、审议通过了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。
详细事项如下：
1、会议时间：2010年9月11日上午9：30开始
2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室
3、会议方式：现场召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议内容：审议《公司对外担保议案》
6、出席会议人员：
（1）2010年9月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
7、参加会议方法：
（1） 请出席会议的股东或委托代理人于2010年9月8日—9日（上午9：00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。
公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423
联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823
联系人：何兴生先生
（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附件）
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷实业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托股东姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托股东证券账户卡号码：
被委托人身份证号码：
被委托人签名：
委托日期：
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2010-011
江苏三房巷实业股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：江阴兴佳塑化有限公司（以下简称兴佳公司）、江阴华美特种纤维有限公司（以下简称华美公司）、江阴新伦化纤有限公司（以下简称新伦公司）、江阴华怡聚合有限公司（以下简称华怡公司）、江阴华盛聚合有限公司（以下简称华盛公司）。
● 本次担保数量：公司为兴佳公司提供5000万元担保额度、为华美公司提供5000万元担保额度、为新伦公司提供10000万元担保额度、为华怡公司提供6000万元担保额度、为华盛公司提供4000万元担保额度，共计3亿元担保额度。
● 本次担保是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 本次担保后公司对外担保累计数量：人民币3亿元。
一、担保情况概述
2010年8月24日召开第六届董事会第五次董事会会议，审议通过了《公司对外担保议案》，该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞刚红先生对此议案回避了表决）
本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司下属企业因生产经营和发展的需要，向中国农业银行江阴市支行申请贷款，为支持这些企业的发展，本公司为以下公司提供担保，担保额度如下：为兴佳公司提供5000万元担保额度、为华美公司提供5000万元担保额度、为新伦公司提供10000万元担保额度、为华怡公司提供6000万元担保额度、为华盛公司提供4000万元担保额度，共计3亿元担保额度，期限为一年。
上述担保议案经董事会审议通过后还需提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过，关联股东在股东大会上将对此议案回避表决。
本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币3亿元。
二、被担保人基本情况
1、江阴兴佳塑化有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：薛纪良
注册资本：800万美元
主要经营业务：生产化工产品（限非纤维用聚酯切片）。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2010年6月30日，该公司资产总额50313.66万元，负债总额15811.62万元，净资产34502.04万元，资产负债率31.43%；2010年1-6月实现净利润2110.01万元。（以上数据未经审计）
2、江阴华美特种纤维有限公司
注册地址：江苏省江阴市周庄镇
法定代表人：薛纪良
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产超细旦、功能性涤纶短纤维。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2010年6月30日，该公司资产总额49527.87万元，负债总额21554.24万元，净资产27973.63万元，资产负债率43.52%；2010年1-6月实现净利润1612.67万元。（以上数据未经审计）
3、江阴新伦化纤有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷村
法定代表人：卞永刚
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产差别化涤纶短纤。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2010年6月30日，该公司资产总额37936.75万元，负债总额19122.83万元，净资产18813.92万元，资产负债率50.41%；2010年1-6月实现净利润3358.13万元。（以上数据未经审计）
4、江阴华怡聚合有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
法定代表人：卞瑞江
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2010年6月30日，该公司资产总额78411.07万元，负债总额40593.00万元，净资产37818.07万元，资产负债率51.77%；2010年1-6月实现净利润5672.95万元。（以上数据未经审计）
5、江阴华盛聚合有限公司
注册地址：江阴市周庄镇三房巷工业园区
法定代表人：秦鹏
注册资本：1200万美元
主要经营业务：生产化工产品（限纤维用聚酯切片）。
与本公司关联关系：本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司持有该公司75%的股权。
截至2010年6月30日，该公司资产总额51222.47万元，负债总额19741.48万元，净资产31480.99万元，资产负债率38.54%；2010年1-6月实现净利润1796.02万元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
1、公司对中国农业银行江阴市支行授予兴佳公司的流动资金贷款，提供5000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。
2、公司对中国农业银行江阴市支行授予华美公司的流动资金贷款，提供5000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。
3、公司对中国农业银行江阴市支行授予新伦公司的流动资金贷款，提供10000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内，公司董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。
4、公司对中国农业银行江阴市支行授予华怡公司的流动资金贷款，提供6000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。
5、公司对中国农业银行江阴市支行授予华盛公司的流动资金贷款，提供4000万元人民币的担保额度，担保方式为连带责任，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为：因生产发展的需要,根据公司实际情况，为兴佳公司、华美公司、新伦公司、华怡公司、华盛公司提供共计3亿元人民币的担保额度，被担保公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
公司独立董事认为：本次对外担保审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求，不存在有损害中小股东利益的情形，我们同意公司此项担保。根据相关规定，本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。被担保方财务状况良好，具有较强的履约能力，风险是可控的。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保全部实施后，公司对外担保总额为3亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.39%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2010年半年度财务报表。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
董 事 会
2010年8月24日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2010-012
江苏三房巷实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第六届监事会第五次会议于2010年8月12日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2010年8月24日在本公司会议室召开。应到会监事3人，实到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛国平先生主持，经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。
公司监事会根据《证券法》第6条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2010年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一） 公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二） 公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（三） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《公司对外担保议案》。
因生产发展的需要,根据公司实际情况，为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司提供担保，具体担保对象及额度如下：为江阴兴佳塑化有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴华美特种纤维有限公司5000万元银行借款额度提供担保、为江阴新伦化纤有限公司10000万元银行借款额度提供担保、为江阴华怡聚合有限公司6000万元银行借款额度提供担保、为江阴华盛聚合有限公司4000万元银行借款额度提供担保，共计3亿元担保额度，期限为一年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理相关担保手续。
该议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监事会
2010年8月24日