第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2010-011
烽火通信科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，于二O一O年八月二十三日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于二O一O年八月九日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事9名，董事龙建业先生、刘昌国先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事吕卫平先生、张志宏先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司监事会监事和高管人员列席了会议。会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告正文及摘要》。
二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2010年8月25日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2010-012
烽火通信科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于二O一O年八月二十三日在烽火科技大厦四楼一号会议室召开。会议应到监事九人，实到监事八人，监事夏存海先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事向军先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：
公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，也未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并认为：报告期内，公司募集资金实际投资情况与承诺投资项目一致，没有出现变更募集资金投向的情况。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司
监 事 会
2010年8月25日
股票简称：烽火通信 股票代码：600498 编号：临2010-013
烽火通信科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]930号）核准，公司于2009年9月23日以非公开发行的方式向7名特定对象发行了31,800,000股人民币普通股（A股）。根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2009]第1039号《验资报告》，截至2009年10月10日止，烽火通信向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,800,000股，每股面值1.00元，每股实际发行价格17.57元，募集资金总额558,726,000元，扣除发行费用20,773,054元，募集资金净额537,952,946元。
截至2010年06月30日，公司已累计使用募集资金26,795万元,尚未使用募集资金余额27,000万元；公司2009年12月31日募集资金专户余额合计为27,498万元，与尚未使用的募集资金余额的差异系银行利息。
在募集资金到位后，公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定开立了如下募集资金存储专户：
单位：元
| 项目 | 专户开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 |
| 新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目 | 招商银行股份有限公司武汉光谷支行 | 027900113210818 | 155,282,946.00 |
| 光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目 | 中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行 | 3202018629200031423 | 174,250,000.00 |
| FTTx和3G用光缆产业化项目 | 45,590,000.00 | ||
| 投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司 | 华夏银行股份有限公司武汉分行营业部 | 5248200001801900000868 | 164,400,000.00 |
| 合计 | 539,522,946.00 | ||
注：初始存放金额中包括公司尚未支付的部分发行费用1,570,000元，扣除该费用后的募集资金净额应为537,952,946元。
2009年10月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为441,800,000股。
二、募集资金管理情况
公司严格按照《募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。
公司按照相关要求与招商银行股份有限公司武汉光谷支行等3家募集资金专户开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2010年06月30日，公司募集资金在银行账户的余额如下：
单位：元
| 募集资金存放银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 招商银行股份有限公司武汉光谷支行 | 027900113210818 | 155,282,946 | 112,602,713.56 |
| 中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行 | 3202018629200031423 | 219,840,000 | 162,372,494.56 |
| 华夏银行股份有限公司武汉分行营业部 | 5248200001801900000868 | 164,400,000 | 0.00 |
| 合计 | 539,522,946 | 274,975,208.12 | |
三、募投项目先期投入及置换情况
根据第四届董事会第四次会议决议，2009年11月，公司使用了募集资金中的8,665万元用于置换预先已投入募投项目的自筹资金8,665万元。
利安达会计师事务所有限责任公司为公司出具了“利安达专字[2009]第1431号”《以自筹资金预先投入募集资金项目情况专项审核报告》，华泰联合证券有限责任公司作为公司保荐机构就募集资金使用情况进行了核查并发表了意见。募投项目先期投入及募集资金置换相关内容详见公司于2009年10月29日公告的2009-026号临时公告。
四、本年度募集资金的实际使用情况
根据本次非公开发行股票预案，本次募集资金拟用于新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目、光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目、FTTx和3G用光缆产业化项目和投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司等4个项目。
截至2010年06月30日，公司本报告期内使用募集资金4137万元，累计使用26,795万元。除投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目外，其余项目均在建设中。投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目已完成全部募集资金的投入，该公司于2009年5月领取营业执照，注册资本金于2009年11月全部到位。
募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
经核查，2010年上半年公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、募集资金投向变更的情况
经核查，2010年上半年公司不存在募集资金投向变更的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
烽火通信科技股份有限公司
2010年8月23日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 53,795 | 本年度投入募集资金总额 | 4,137 | |||||||||
| 变更用途的募集资金净额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 26,795 | |||||||||
| 变更用途的募集资金净额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末计划投资金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目 | 无 | 15,387 | 15,387 | 5,500 | 1,628 | 4,492 | -1,008 | 82% | — | — | — | 无 |
| 光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目 | 无 | 17,425 | 17,425 | 5,300 | 1,784 | 3,831 | -1,469 | 72% | — | — | — | 无 |
| FTTx和3G用光缆产业化项目 | 无 | 4,559 | 4,559 | 1,700 | 725 | 2,082 | 382 | 122% | — | — | — | 无 |
| 投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司（注） | 无 | 2,400 （万美元） | 2,400 （万美元） | 2,400 （万美元） | 0 （万美元） | 2,400 （万美元） | 0 | 100% | — | — | — | 无 |
| 合计 | — | 53,811 | 53,811 | 28,890 | 4,137 | 26,795 | -2,095 | 93% | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 新一代智能光网络传输设备（ASON）产业化项目及光纤到户等宽带接入设备（FTTx）产业化项目实际进度符合预期。但因设备实际付款时间晚于预期致使投入金额低于计划。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司先期以自有资金投入8,665万元，后使用募集资金置换了其中的8,665万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | — | |||||||||||
注：投资设立藤仓烽火光电材料科技有限公司项目共分两期出资，分别为600万美元及1,800万美元，以公司实际出资时的汇率换算，共计人民币16,390万。