董事会决议公告
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－038
深圳发展银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知以书面方式于2010年8月13日向各董事发出。会议于2010年8月23日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事5人)，董事长肖遂宁、董事法兰克纽曼（Frank N. Newman）、王利平、李敬和、王开国、单伟建、胡跃飞、陈伟、米高奥汉仑（Michael O’Hanlon）、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝、谢国忠、汤敏共13人到现场或通过电话方式参加了会议。由于姚波、罗世礼、顾敏、叶素兰、理查德·杰克逊（Richard Jackson）的董事任职资格正在由深圳银监局审核中，除理查德·杰克逊作为代理行长列席会议外，上述其他拟任董事未参加本次会议。
公司第六届监事会主席邱伟，监事管维立、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于2010年第二季度呆账核销的议案》。
同意2010年第二季度呆账核销金额折人民币61,847,503.95元。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于授予深圳市中小企业信用担保中心有限公司八亿元担保额度及二亿元委托贷款额度的议案》。
同意授予深圳市中小企业信用担保中心有限公司人民币八亿元担保额度及人民币二亿元委托贷款额度。
以上议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
王利平董事回避表决。
独立董事米高奥汉仑、罗伯特·巴内姆、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
三、审议通过了《关于授予中国电子进出口总公司十亿元授信额度的议案》。
同意授予中国电子进出口总公司人民币十亿元原额续做综合授信额度。
以上议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
李敬和董事回避表决。
独立董事米高奥汉仑、罗伯特·巴内姆、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
四、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司2010年6月30日会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司半年度审计报告（2010年6月30日）》。
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年半年度报告》和《深圳发展银行股份有限公司2010年半年度报告摘要》
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于修订<深圳发展银行股份有限公司章程>的议案》
以上议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事米高奥汉仑、罗伯特·巴内姆、谢国忠、陈武朝、汤敏一致同意本议案。
上述议案将提交公司下次股东大会审议。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2010年8月25日
证券代码：000001 证券简称：深发展 公告编号： 2010-039
深圳发展银行股份有限公司
监事会决议公告
深圳发展银行第六届监事会于2010年8月23日下午在深圳发展银行大厦6楼2号会议厅召开第二十次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、管维立、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹共6名，车国宝监事因事不能参加会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年半年度报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2010年半年度报告审核意见的报告》。
以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司监事会
2010年8月25日
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－041
深圳发展银行股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2010年6月30日发布了《重大资产重组及连续停牌的公告》，公告提及本公司近期拟筹划与中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安银行股份有限公司两行整合的重大无先例资产重组事项。因相关事项存在重大不确定性，需向相关方进行咨询论证，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免本公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2010年6月30日起停牌。
本公司董事会已经成立专门机构，公司也聘请了相关中介机构积极推进该项工作。公司正与监管部门就本次重大资产重组方案进行沟通，本公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2010年8月25日