第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-027
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2010年8月19日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年8月24日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》；
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》，同意根据公司经营的需要，在经营范围中增加“轻工产品研发、制造”内容，并按照工商登记部门登记核准的经营范围对原《章程》第十四条作如下修订：
原章程：“第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；压力容器设计；设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。
企业可以根据市场需要，经有关政府部门批准，在国内外设置分支机构，调整经营范围”。
修订为：第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内外工程咨询，工程设计、监理，工程承包，建筑业（凭资质）及上述项目所需设备、材料销售；国内贸易（除专项）；压力容器设计；轻工产品研发、制造，设备制造，在国（境）外举办各类企业，对外派遣部门的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；办公楼租赁；从事货物与技术的进出口业务。
企业可以根据市场需要，经有关政府部门批准，在国内外设置分支机构，调整经营范围。
3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，董事会召集于2010年9月9日上午9:00在上海市宝庆路21号公司5201会议室以现场方式召开公司2010年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》。截止2010年9月6日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年8月25日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-029
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开2010年第二次
临时股东大会的通知公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2010年9月9日（星期四）上午9:00；
6、股权登记日：2010年9月6日。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：截止2010年9月6日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、律师等；
全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。
三、会议审议事项
《关于调整公司经营范围并修订〈章程〉的议案》。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2010年9月8日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、其他事项
1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：薛晓风、马志伟。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2010年8月25日