第一届董事会2010年第七次临时会议决议公告
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010－0017
山东鲁丰铝箔股份有限公司
第一届董事会2010年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁丰铝箔股份有限公司第一届董事会2010第七次临时会议通知于2010年8月20日以书面方式向各位董事发出。公司第一届董事会2010第七次临时会议2010年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并形成了如下决议：
1、 审议通过了《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟
投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》。同意提交2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、 审议通过了《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投
资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》。同意提交2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信
额度及担保事项的议案》。同意提交2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、 审议通过了《关于公司向银行申请1.5亿元银行授信额度
及抵押事项的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、 审议通过了《关于购买土地使用权的议案》。同意提交
2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于购买土地使用权的公告》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、 审议通过了《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司
增资的议案》。同意提交2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7、 审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。
《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2010-0018
关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2010年第七次临时会议已审议通过《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、项目基本情况
为了完善铝加工产业链条，增加企业的经济效益，促进当地经济的发展，本公司控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）拟投资建设45万吨/年高精度铝板带项目，主要情况如下：
1、项目名称：45万吨/年高精度铝板带建设项目
2、项目建设地点：山东省博兴县经济开发区
3、项目实施主体：博兴县瑞丰铝板有限公司
4、项目建设工期：由于本项目规模和投资都较大，为了降低风险，公司决定分步实施：
第一期：1+4热轧生产线，预计建设周期30个月；
第二期：冷轧生产线，预计建设周期30个月；
第三期：熔铸生产线，预计建设周期24个月。
5、建设规模及方案：
本项目大型主要生产设备是：1+4 热轧机组、2300mm 冷轧机，以及铸造机组、纵切机组、横切机组、拉弯矫直机组、重卷切边机组和卷材退火炉等精整和热处理设备等。本项目产品将以国内急需的高精度铝板带材为主，主要产品包括PS版基、制罐料、复合带材和双零铝箔坯料等在市场上占有较大份额的高精度铝板带材产品。
6、项目的投资估算及资金来源：
项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
项目总投资480,213万元，其中：建设投资 357,962 万元，建设期利息 23,041 万元，流动资金 99,210 万元
（1）各期总投资情况如下：
| 项目名称 | 热轧生产线 | 冷轧生产线 | 熔铸生产线 |
| 项目总投资（万元） | 170,593 | 232,807 | 76,814 |
| 其中：建设投资 | 133,969 | 173,301 | 50,692 |
| 建设期利息 | 8,623 | 12,496 | 1,922 |
| 流动资金 | 28,000 | 47,010 | 24,200 |
（2）各期项目资金筹措金额如下：
| 项目名称 | 热轧生产线 | 冷轧生产线 | 熔铸生产线 |
| 自筹（万元） | 48,591 | 66,093 | 22,467 |
| 其中：建设投资 | 40,191 | 51,990 | 15,207 |
| 流动资金 | 8,400 | 14,103 | 7,260 |
| 借款（万元） | 113,378 | 154,218 | 52,424 |
| 其中：建设投资 | 93,778 | 121,311 | 35,484 |
| 流动资金 | 19,600 | 32,907 | 16,940 |
7、经济效益测算：
（1）各期项目达产后，年营业收入见下表：
| 项目名称 | 营业收入（万元） | |
| 含税 | 不含税 | |
| 热轧生产线 | 947,930 | 810,196 |
| 冷轧生产线 | 1,037,500 | 886,752 |
| 熔铸生产线 | 525,643 | 449,267 |
（2）项目建成达产后，生产期年平均利润及生产期年平均净利润见下表：
| 项目名称 | 热轧部分 | 冷轧部分 | 熔铸部分 |
| 生产期年平均利润总额（万元） | 22,893 | 50,602 | 4,401 |
| 生产期年平均净利润（万元） | 17,170 | 37,952 | 3,296 |
（3）项目各部分经济指标如下：
| 序 号 | 指标名称 | 单位 | 热轧 部分 | 冷轧 部分 | 熔铸 部分 | 备注 |
| 1 | 项目财务内部收益率 | % | 12.86 | 17.60 | 8.12 | 税后 |
| 2 | 资本金内部收益率 | % | 19.59 | 27.60 | 11.81 | 税后 |
| 3 | 项目投资回收期 | 年 | 9.40 | 8.08 | 11.45 | 税后，含建设期 |
| 4 | 总投资收益率 | % | 15.03 | 23.23 | 7.84 | |
| 5 | 资本金净利润率 | % | 35.34 | 57.42 | 14.67 | |
| 6 | 贷款偿还期 | 年 | 8.56 | 7.29 | 8.99 | 含建设期 |
二、项目建设背景及必要性：
1、项目建设背景
铝及其加工材具有质轻、耐蚀、强度高、易加工、表面美观及回收成本低等优点，被广泛应用于机械、电气、交通运输、建筑、印刷、包装等各个行业，是国民经济发展的重要基础原材料。
铝板带材是铝材中的主导产品，应用范围之广几乎随处可见。主要应用领域有：包装行业使用铝板带制作的饮料罐、啤酒桶、防盗盖等；电力、电子行业使用带箔材制作的各类电力电容器和电子电容器；建筑行业使用的装饰板、幕墙板等；印刷行业使用的PS 版基；交通运输、航天航空行业使用的集装箱板、汽车板、中厚板等，以及家电、日用铝制品、机电等行业使用的各种各样的铝板带材等。 随着以上行业的发展，国内高精度铝板带的需求量也日益增大，但大部分还是依赖进口，2008年我国进口铝板带约50万吨。
2、项目建设必要性
（1）符合国家产业政策
本项目主要产品为复合带材、制罐料、PS版基、铝箔坯料等高精度铝板带材，在国家《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）、《产业结构调整指导目录（2005年）》及2005年的《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》中属于鼓励类产品，符合国家产业政策。
（2）企业自身发展的需要
公司成立十年来，一直致力于铝板带箔的生产加工和销售，综合实力和市场地位显著提升。但也存在不足：产业结构单一，主导产品仍以铝箔和冷轧板带为主，尚未涉足高精度热轧铝板带领域，公司部分高精度铝箔坯料尚需外购，无法满足日益竞争的市场需求和公司自身对高精度铝箔坯料的需要。为了企业的可持续发展，提高高附加值产品的比重，完善铝产业链条，建设一条起点高、规模大的高精度热轧铝板带项目不仅是必要的，也是必须的。
（3）本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平
目前，我国就业形势十分严峻，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。同时可促进当地经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。
三、项目市场前景
中国铝板带材消费量近几年来年均增长达25%以上，成为全球板带箔材增长最快的市场。考虑到铝板带材主要相关行业的发展前景，预计2015年我国铝板带材的消费量将达到650万吨以上，其中高精度产品需求比例将不断提高。2008 年我国铝板带进口量接近50 万吨，出口近90万吨，特别是高性能预拉伸板、高档PS 版基、高档装饰板、罐料、磁盘机片、双零铝箔坯料及汽车车身板等高性能高精度铝板带产品80%以上还靠进口，目前我国铝加工正处在产品结构和产业结构调整阶段、实现资源合理配置阶段，是新建项目切入市场的有利时机。
四、项目对公司的影响
本项目建成后，公司将形成一条完整的铝加工产业链条，综合实力和市场地位不仅在国内，在国际上也将是非常有影响力的铝加工企业，市场竞争能力和抗风险能力将显著增强，公司效益将大幅提高。
五、项目可能存在的风险
1、项目实施的风险
本项目规模和投资都较大，为了降低风险，公司决定根据公司资金情况分期实施。在实施过程中如出现不可抗力或突发因素，可能影响项目实施进度，对项目预期收益产生影响。
2、项目产品市场风险
本项目投产后公司规模迅速扩大。虽然目前国内和国外市场对高精度铝板带的需求非常大，如果市场环境发生重大变化，可能对本项目的预期收益产生一定的影响。
3、技术风险
本项目采用热轧法供坯，技术成熟、可靠，具有产能大、合金品种不受限制，产品质量高、表面质量好等优点。如果公司人员不能熟练掌握技术工艺，则可能导致项目产品品质不稳定，进而影响项目收益。
4、财务风险
本项目投资较大，项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期的收益。为了降低风险，公司将合理调配资金对本项目分期实施。
5、管理风险
本项目建成后公司资产规模将迅速扩大，如公司现有的管理架构、管理水平及管理人员数量若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
特此公告
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
证券代码：002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2010-0019
关于控股子公司青岛润丰铝箔有限
公司拟投资建设10万吨高精度铝箔
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2010年第七次临时会议已审议通过《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、项目基本情况
为了增加企业的经济效益，促进公司的发展，本公司控股子公司青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）拟投资建设10万吨高精度铝箔生产线，主要情况如下：
1、项目名称：10万吨高精度铝箔项目
2、项目建设地点：青岛高新技术产业开发区
3、项目实施主体：青岛润丰铝箔有限公司
4、项目建设工期：分两期建设，每期各为12个月。
5、建设规模及方案：本项目主要设备有2000mm铝箔轧机、分卷机、剪切机、退火炉、轧辊磨床、板型仪及其他辅助设备等。本项目总设计规模为年产高精度铝箔10万吨，分二期建设，每期规模各为年产5万吨高精度铝箔，建设期各为12个月。
经研究，青岛润丰计划在2010年完成项目备案、用地审批、设备洽谈等工作，自2011年起根据公司资金状况逐步开始投入。
6、项目的投资估算及资金来源：本项目总投资估算为 118,270 万元，其中建设投资98,120万元，铺底流动资金20,150万元。
一期项目总投资64,660.5万元，其中：建设投资51,511.5万元，铺底流动资金8,075万元。建设投资金额30%由企业自筹解决，其余70%向银行贷款。
二期项目总投资53,609.5万元，其中：建设投资46,608.5万元，铺底流动资金12,075万元。建设投资金额30%由企业自筹解决，其余70%向银行贷款。
7、经济效益测算：
一期项目建成后，年产高精度铝箔5万吨，正常达产年销售收入160,000万元，生产期年税后利润总额11,835.54万元，项目税后内部收益率22.04％ ，总投资收益率22.37％。
二期项目年产高精度铝箔5万吨，达产后每年可实现销售收入收入160,000万元，生产期年税后利润总额12,159.72万元，项目税后内部收益率：21.38％ ，总投资收益率：27.69％。。
二、项目建设背景及必要性：
1、项目建设的背景
铝箔由于具有无毒、无味、遮光、防潮、耐腐蚀、反射率高、导电性能好、无磁性、易加工以及美观卫生等一系列优越的使用性能，从而被广泛地用做包装材料，以及重要的结构材料和功能材料。随着国民经济的发展、国家对环保要求提高以及人们对铝箔认识的增强，铝箔的应用范围日趋广泛，消费市场进一步拓宽，消费量也将逐年增加。
2、项目建设必要性
（1）符合国家产业政策
本项目主要产品为高精度、薄规格铝箔，在国家《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）、《产业结构调整指导目录（2005年）》及2005年的《铝工业发展专项规划》、《铝工业产业发展政策》中属于鼓励类产品，符合国家产业政策。
（2）企业自身发展的需要
公司自成立至今一直立足于铝箔的生产加工和销售，技术水平和市场竞争能力在国内领先。公司为了扩大现有生产规模，增加高精度、薄规格铝箔产品的比重，改变国内高精度铝箔严重依赖进口的局面，提高企业产品附加值，进而增加企业经济效益而提出建设本项目。
（3）本项目的建设促进就业，提升本地经济整体发展水平
目前，我国就业形势十分严峻，本项目的建设可为社会提供较多的就业机会，有利于扩大就业。同时可促进当地经济总量和税收总量的增长，提升地区经济整体发展水平。
三、项目产品市场前景
目前我国高精度、薄规格铝箔一直严重短缺,除总量不能完全满足市场的需求外,在质量、规格上也不能很好满足市场的需要。一些高档包装用箔以及近年来流行起来的宽幅箔及在电容器、软包装、产品外包装等有着广泛用途的高档铝箔,国内生产尚有很大困难,这部分产品的销售市场主要被进口产品占领。目前我国对高档铝箔的年总需求量在不断上升，随着我国经济的快速平稳发展，铝箔市场的前景是良好的，尤其是高档包装用箔，占的比例越来越大，预计2010年国内铝箔需求量为140万吨。再加上我国铝箔也有部分出口,而且随着生产企业竞争能力的加强,出口量还会进一步增加。
四、项目对公司的影响
本项目建成后，公司产品市场覆盖面将更广，产品结构更加优化，内部资源配置更加合理，公司的对外影响力将显著提高，市场抗风险能力大大加强，经济效益大幅提升。
五、项目可能存在的风险
1、项目产品市场风险
虽然国内铝箔市场的快速增长和本公司对出口市场的成功开拓使本项目产品的市场空间很大，但如果公司在营销网络建设以及新市场开拓等方面不能达到预计目标，则将可能对本项目预期效益产生影响。
2、财务风险
本项目投资较大，项目后续资金如果不能按时到位，可能影响项目的进度和预期的收益。为了降低风险，公司将合理调配资金对该项目分期实施。
3、管理风险
本项目建成后公司资产规模将迅速扩大，如公司现有的管理架构、管理水平及管理人员数量若不能相应提升，公司将面临一定的管理风险。
特此公告
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2010-0020
关于公司及所属子公司向银行申请
银行授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2010年第七次临时会议已审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、 向银行申请综合授信及担保情况概述
目前，公司部分银行授信已陆续到期，根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司及全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）、博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）、青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）拟向中国工商银行博兴县支行、中信银行淄博分行等9家银行申请银行授信额度，总规模不超过 46,000万元，并为此提供担保，保证期限一年，具体明细如下：
| 序号 | 金融机构 | 被担保方 | 授信额度 (万元) | 担保方 |
| 1 | 中国工商银行博兴县支行 | 山东鲁丰铝箔制品有限公司 | 2,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 2 | 中信银行淄博分行 | 博兴县瑞丰铝板有限公司 | 5,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 3 | 兴业银行济南分行 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 | 5,000 | 博兴县瑞丰铝板有限公司 |
| 4 | 上海浦东发展银行青岛东海中路支行 | 博兴县瑞丰铝板有限公司 | 5,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 5 | 招商银行青岛东海路支行 | 博兴县瑞丰铝板有限公司 | 4,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 青岛润丰铝箔有限公司 | 4,000 | |||
| 6 | 交通银行青岛分行城阳支行 | 青岛润丰铝箔有限公司 | 6,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 7 | 中国民生银行正阳路支行 | 青岛润丰铝箔有限公司 | 5,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 8 | 中国银行青岛分行海尔路支行 | 青岛润丰铝箔有限公司 | 5,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 9 | 中信银行青岛海尔路支行 | 博兴县瑞丰铝板有限公司 | 5,000 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 总计 | 46,000 |
以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币46,000万元，具体担保金额将在以上额度内视公司及控股子公司生产经营对资金的需求来确定。同时，提请公司股东大会授权董事会在以上担保额度内办理相关抵押担保及有关借款审批手续，提议授权董事长签署相关借款及抵押担保合同。
二、 公司及被担保子公司基本情况
1、 山东鲁丰铝箔股份有限公司
住所： 山东省博兴县滨博大街1568号
法定代表人： 于荣强
注册资本：人民币7750万元
公司主要从事板带箔的生产、加工、销售；出口本企业自产的板带箔产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（凭自营进出口权登记证书经营）；不锈钢板、镀锌板的销售。
截止2010年6月30日公司（母公司）资产总额为人民币1,668,205,024.13 元，负债总额为人民币842,895,228.68元，净资产为人民币825,309,795.45 元，净利润为人民币6,371,939.58元。（未经审计）
2、 山东鲁丰铝箔制品有限公司
住所： 山东省博兴县滨博大街1568号
法定代表人： 于荣强
注册资本：人民币1680万元
鲁丰制品主要从事板带箔及板带箔产品的生产、加工、销售（出口本企业自产的板带箔产品，进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件）。本公司持有其100％的股权。
截止2010年6月30日鲁丰制品资产总额为人民币72,514,962.13 元，负债总额为人民币50,925,686.86 元，净资产为人民币21,589,275.27 元，净利润为人民币-375,031.58 元。（未经审计）
3、 博兴县瑞丰铝板有限公司
住所： 博兴县东部开发区
法定代表人： 郭茂秋
注册资本：人民币6000万元
瑞丰铝板主要从事板带箔生产加工销售；不锈钢板、镀锌板销售业务。本公司持有其100％的股权。
截止2010年6月30日瑞丰铝板资产总额为人民币556,406,853.95 元，负债总额为人民币379,492,577.69 元，净资产为人民币176,914,276.26 元，净利润为人民币7,563,656.10 元。（未经审计）
4、 青岛润丰铝箔有限公司
住所： 青岛市市北区高新区新产业团地
法定代表人：林绿野
注册资本：人民币5000万元
青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带（生产加工限分支经营）。（以上范围须经许可经营的，须凭许可证）业务。本公司全资子公司瑞丰铝板持有其100％的股权。
青岛润丰生产设备正在安装调试，截止2010年6月30日青岛润丰资产总额为人民币562,551,101.87 元，负债总额为人民币512,641,427.02 元，净资产为人民币49,909,674.85 元，净利润为人民币-83,313.94 元。（未经审计）
三、 担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币46,000 万元，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、 董事会意见
以上担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上三家控股子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
五、 累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2010 年8月25日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额（含公司与控股子公司之间）为人民币42,600万元，占公司截至2010年6月30日净资产（未经审计）的50.36%，公司无逾期的对外担保事项。本次新增对外担保金额不超过人民币46,000万元。
特此公告
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
证券代码：002379 证券简称:鲁丰股份 公告编号:2010-0021
关于购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2010年第七次临时会议已审议通过《关于购买土地使用权的议案》，现将有关的事项公告如下：
1、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，山东鲁丰铝箔股份有限公司拟向山东省博兴县经济开发区征用土地约1,300亩，分批次实施，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，所需资金均由公司自筹解决。
2、挂牌人情况
山东省博兴县国土资源局，地址为博兴县博城二路268号。
3、挂牌标的基本情况
该标的为博兴县国土资源局项下宗地，位于山东省博兴县经济开发区，出让方式为挂牌出售，拟出让价格为180,000元/亩左右，面积约为1,300亩，根据挂牌进度分批次办理，土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
4、购买土地对公司的影响
根据公司发展需要，公司本次拟竞拍土地主要用于公司年产45万吨高精度铝板带项目用地。该项目建设有利于公司更好地发挥技术资源优势，提高铝板带产品质量，进一步巩固公司在铝加工行业的地位，增创经济效益。
特此公告
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
证券代码：002379 证券简称：鲁丰股份 公告编号：2010-0022
关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板
有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2010年第七次临时会议已审议通过《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》，现将有关的事项公告如下：
公司首次公开发行募集资金投资项目“年产5万吨高精度铝板带生产线项目”的实施主体为公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），该项目计划投资16766万元。
在本公司首次公开发行完成前，本公司及瑞丰铝板分别自筹资金对该项目进行了先期投入。公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的案》，同意用募集资金6,443.50万元置换瑞丰铝板前期投入部分。
公司计划将“年产5万吨高精度铝板带生产线项目”募集资金剩余部分1,021.37万元和前期置换资金6,443.5万元一并对瑞丰铝板进行增资，由瑞丰铝板完成该项目的后续建设，不足部分由瑞丰铝板通过自筹资金解决，多余部分将用于补充瑞丰铝板流动资金。
本次增资金额中，4,000万元作为注册资本投入，3,464.87万元作为资本公积。本次增资完成后，瑞丰铝板注册资本由6,000万元增至10,000万元。
特此公告
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010－0023
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于召开2010 年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第一届董事会2010年第七次临时会议于2010 年8月24日审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：
2010 年9 月10日（星期五）上午9 时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2010 年9 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》；
2、审议《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》；
3、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；
4、审议《关于购买土地使用权的议案》；
5、审议《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》。
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于 2010 年8 月24日召开的公司第一届董事会2010年第七次临时会议审议通过并于2010 年8 月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2010 年9月6日 8：30---16：30
四、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理
2、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街 1568 号
邮政编码：256500
联系 人：庞树正、王连永
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十五日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2010 年9月10日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
1、《关于控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
2、《关于控股子公司青岛润丰铝箔有限公司拟投资建设10万吨高精度铝箔项目的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
3、《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
4、《关于购买土地使用权的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
5、《关于向控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》。
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票帐户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日