股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-025

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议通知于2010年8月13日以书面形式发出，于2010年8月24日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由董事胡联奎主持，依法进行了如下议程：

  1、《关于选举董事长的议案》

  选举胡联奎先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

  经与会董事表决，胡联奎先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第四届董事会董事长。

  2、《关于选举副董事长的议案》

  选举王维航先生为副董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

  经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第四届董事会副董事长。

  3、《关于选举执行董事的议案》

  选举刘燕京女士为执行董事，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

  经与会董事表决，刘燕京女士以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第四届董事会执行董事。

  4、《关于聘任公司总裁的议案》

  董事长提名，聘任王维航先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

  经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司总裁。

  5、《关于聘任高级管理人员的议案》

  总裁提名，聘任刘建柱先生、杨俏丛先生、崔勇先生、颜炳君先生、邓昳女士为公司副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。

  总裁提名，聘任杨淮先生为公司技术总监，任期至新一届的董事会召开之日止。

  经与会董事表决，刘建柱先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

  经与会董事表决，杨俏丛先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

  经与会董事表决，崔勇江先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

  经与会董事表决，颜炳君先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

  经与会董事表决，邓昳女士以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。

  经与会董事表决，杨淮先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司技术总监。

  6、《关于聘任财务总监的议案》

  总裁提名，聘任陈朝晖先生为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  7、《关于成立公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》

  依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会薪酬与考核委员会，公司独立董事仝允桓先生任召集人，独立董事杜链先生和董事长胡联奎先生担任委员。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  8、《关于成立公司第四届董事会战略委员会的议案》

  依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会战略委员会，公司副董事长王维航先生任召集人，董事长胡联奎先生、董事隋雪青先生、董事刘建柱先生和执行董事刘燕京女士担任委员。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  9、《关于成立公司第四届董事会提名委员会的议案》

  依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会提名委员会，公司独立董事杜链先生任召集人，独立董事仝允桓先生和董事长胡联奎先生担任委员。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  10、《关于成立公司第四届董事会审计委员会的议案》

  依据《上市公司治理准则》，公司成立第四届董事会审计委员会，公司独立董事陈涛涛女士任召集人，独立董事仝允桓先生和董事刘建柱先生担任委员。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  11、《关于聘用证券事务代表的议案》

  公司董事会聘用刘欣女士为公司证券事务代表。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  12、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限至2011年8月24日。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  13、《关于为南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》

  南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元，期限一年，提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。其中：

  （1）流动资金贷款和银票额度合计人民币500万元；

  （2）对外付款保函和国内付款保函额度合计人民币1500万元。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  14、《关于公司在中国银行股份有限公司北京奥运村支行非融资性保函授信人民币5000万元的议案》

  提请董事会批准同意公司在中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请5000万元人民币授信额度，期限1年，免担保，用于开立非融资类保函（投标保函、履约保函和质量保函等）。相关保函有效期，保证金比例以银行批复为准。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  15、《关于公司向招行申请增加临时性流动资金贷款授信额度人民币1亿元的议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准北京华胜天成科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京清华园支行申请增加临时性流动资金贷款授信额度人民币1亿元，用于与主营业务相关的采购性支出，期限3个月，信用方式。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  16、《公司组织结构》

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一0年八月二十四日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-026

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议通知于2010年8月13日以书面形式发出，于2010年8月24日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议通过以下决议：

  选举卢孝威为监事会主席，任期至下次换届的股东大会召开之日止。

  与会监事经表决，通过了上述议案其中赞成2票，反对0票，弃权0票,回避1票。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  二0一0年八月二十四日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-027

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  1、《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》

  根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司使用中国民生银行北京上地支行综合信用额度及银行保证金为质押申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供贸易融资担保，担保期限至2011年8月24日。

  2、《关于为南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》

  南京华胜天成信息技术有限公司向招商银行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元，期限一年，提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司提供连带责任担保。其中：

  （1）流动资金贷款和银票额度合计人民币500万元；

  （2）对外付款保函和国内付款保函额度合计人民币1500万元。

  上述担保经第四届董事会第一次会议审议通过，根据有关规定不须经股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  1、香港公司的注册资本为291,742,868 港币。经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。

  香港公司2009 年12月31日净利润36,517,073.41元、净资产321,906,783.80元，总资产688,714,392.71元。

  2、南京公司的注册资本为3,000万元人民币。经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备；通信设备的销售；电子商务服务。

  南京公司2009 年12月31日净利润1,874,526.23元、净资产27,311,470.94元，总资产29,359,118.41元。

  三、董事会意见

  香港公司和南京公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  独立董事认为：

  1、董事会对《关于公司为天成香港子公司在中国民生银行北京上地支行申请贸易融资担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

  2、董事会对《关于为南京公司在招行南京五台山支行申请综合授信人民币2000万元提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司累计对外担保数额为：人民币17000万元，美元4800万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。

  五、备查文件

  1、含董事签字的第四届董事会第一次会议决议。

  2、含独立董事签字的独立意见。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一0年八月二十四日

  股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-028

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于董事长代理并行使董事会秘书职责的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  因公司第三届董事会秘书胡家飞先生调动工作岗位，不再担任第四届董事会秘书。公司董事会秘书一职暂由公司董事长胡联奎先生代理并行使董事会秘书职责，直至公司选聘出董事会秘书止。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一0年八月二十四日