股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2010-005号

  中国农业银行股份有限公司

  关于签署募集资金专户存储双方监管协议之补充协议的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的超额配售选择权已于2010年8月13日全额行使（详见本行于2010年8月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告）。本行按照本次发行价格每股人民币2.68元，在初始发行22,235,294,000股A股股票的基础上超额发行3,335,294,000股A股股票，占本次发行初始发行规模的15%。本行因此增加的募集资金总额扣除承销费用及印花税后的募集资金净额约为人民币88.22亿元。德勤华永会计师事务所有限公司已于2010年8月20日对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具德师报（验）字（10）第0046号《验资报告》。

  为规范本行募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规及《中国农业银行股份有限公司募集资金管理办法》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的规定，本行与中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司于2010年7月22日签订了《中国农业银行股份有限公司募集资金专户存储双方监管协议》（详见本行于2010年7月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告），并于2010年8月25日就本次行使超额配售选择权对应的募集资金存放和监管达成补充协议，补充协议主要条款包括：

  一、行使超额配售选择权部分的募集资金扣除承销费用后的净额（以下简称“超额配售募集资金净额”）存放于本行开设的募集资金专项账户。

  二、除非另有约定，超额配售募集资金净额纳入本行发行募集资金统一管理并适用《中国农业银行股份有限公司募集资金专户存储双方监管协议》规定。该补充协议其他未尽事宜亦适用《中国农业银行股份有限公司募集资金专户存储双方监管协议》的约定。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二O一O年八月二十五日