第五届董事会二○一○年
第八次临时会议决议公告
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-36
深圳市国际企业股份有限公司
第五届董事会二○一○年
第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年8月20日以专人送达和传真的方式发出召开第五届董事会二○一○年第八次临时会议的通知，会议于2010年8月24日上午10点以通讯方式在公司大会议室召开。出席会议的有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、李木桂董事、赵立金独立董事、支国祯独立董事、陈维怀独立董事。萧光盛董事因公出差，未能出席。公司应出席董事八人，实际出席会议董事七人，表决董事七人。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议审议10个第六届董事会董事候选人的提案，其中股东百利亚太投资有限公司推荐3人，均为非独立董事候选人，分别为：郑康豪、陈勇、邓维杰。股东深圳市特发集团有限公司推荐1人，为张建民。股东深圳茂业商厦有限公司推荐3人，分别为：韩玉、卢小娟、独立董事候选人张剑渝。公司第五届董事会提名委员会推荐3人，均为独立董事候选人，分别为：赵立金、孙昌兴、谢汝煊。
会议审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案（排名不分先后）：
1、审议通过了《关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人》的议案；议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于推选赵立金为第六届董事会独立董事候选人》的议案；
议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
因赵立金董事为第五届董事会董事，本项议案其本人未参与投票。
8、审议通过了《关于推选孙昌兴为第六届董事会独立董事候选人》的议案；
议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于推选谢汝煊为第六届董事会独立董事候选人》的议案；
议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于推选张剑渝为第六届董事会独立董事候选人》的议案；
议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述1—10项议案尚需经公司2010年第三次临时股东大会审议。上述7-10议案的三位独立董事候选人任职资格和独立性的材料还需报深圳证券交易所审核无异议后提交2010年第三次临时股东大会审议。
以上第六届董事会董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。独立董事发表的《关于第六届董事会董事候选人提名的独立意见》详见同日刊登的公告。
11、审议通过了《关于召开二○一○年第三次临时股东大会》的议案。
议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会定于2010年9月10日（星期五）召开2010年第三次临时股东大会。详见同日刊登的《关于召开2010年第三次临时股东大会通知》。
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
2010年8月26日
附：“深国商”第六届董事会董事候选人简历（排名不分先后）
一、董事候选人简历：
郑康豪先生：男，34岁，曾就读于深圳大学工商管理专业，在读天津大学EMBA。现任深圳市皇庭地产集团有限公司和深圳市皇庭房地产开发有限公司执行董事兼总裁 ，同时担任深圳市政协委员、深圳市总商会（工商联）副会长、深圳国际商会副会长、深圳市光彩事业促进会副会长等社会职务。
郑康豪先生为本公司第一大股东百利亚太投资有限公司股东，通过持有百利亚太100%股权而间接持有深国商B股30,264,192股股票，其本人未直接持有本公司股份。与陈勇先生、邓维杰先生均为百利亚太提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
陈 勇先生：男，47岁，大学本科学历。1999年至2007年任职于广东联泰房地产开发有限公司，担任设计总监职务；2007年6月至今任职于深圳市皇庭地产集团有限公司，现任副总裁职务。
陈勇先生在董事候选人郑康豪先生所控股的公司任职，与郑康豪先生、邓维杰先生三人均为百利亚太提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
邓维杰先生：男，41岁，1991年毕业于江西理工大学工程造价管理专业，获工学学士学位，工程师职称。曾任深圳万科企业股份有限公司、沿海绿色家园（深圳）发展有限公司、佳兆业地产（深圳）有限公司等企业总经理助理、总裁助理等职。2004年入职深圳市皇庭地产集团有限公司，曾任集团副总裁，现任深圳市皇庭房地产开发有限公司负责人。
邓维杰先生在董事候选人郑康豪先生所控股的公司任职，与郑康豪先生、陈勇均为百利亚太提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。与其他董事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
张建民先生：男，51岁，大学本科学历，高级政工师，1983年11月参加工作，历任汕头市纪委常委、纪委副书记，特发集团纪委书记，近五年来工作经历为：特发集团副总经理、党委委员，兼任深圳市特发信息股份有限公司董事。深国商第五届董事会董事。
张建民先生在本公司持股5%以上的股东深圳市特发集团有限公司任职，与其他董事候选人无关联关系。与本公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。现任职本公司第五届董事会董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
韩 玉女士：女，32岁，中共党员，大学本科学历。曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆茂业百货有限公司秘书处主任，成商集团股份有限公司办公室主任、监事、董事会秘书。现任成商集团股份有限公司董事，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事，山西茂业置地房地产开发有限公司副总经理。
韩玉女士在本公司持股5%以上的股东深圳茂业商厦有限公司关联企业任职。与卢小娟女士均为股东茂业商厦提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。截止公告日止，与本公司、本公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
卢小娟女士：女，37岁。曾任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理。现任成商集团股份有限公司监事，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事，茂业国际控股有限公司合同管理中心总经理。
卢小娟女士在本公司持股5%以上的股东深圳茂业商厦有限公司关联企业任职。与韩玉女士均为股东茂业商厦提名的董事候选人，与其他董事候选人无关联关系。截止公告日止，与本公司、公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
赵立金先生：男，71岁，毕业于北京财经学院经济法系，注册会计师。曾任地矿部广西地矿局副处长、国家审计署驻深圳特派办副处长、深圳市监察局案件调查处处长、深圳市能源集团总经济师、深圳南山热电财务总监、深圳市惠深电力投资有限公司财务总监、深圳天华会计师事务所有限公司副所长、深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司独立董事。深国商第五届董事会独立董事。具有上市公司独立董事资格。
赵立金先生与本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系。为本公司第五届董事会独立董事。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
孙昌兴先生：男，58岁，毕业于安徽师范大学政教系，获法学学士学位。1996年5月至今任教于中国科学技术大学，副教授，并担任中国科学技术大学管理学院法学教研室主任。2009年7月获上市公司独立董事任职资格。社会兼职情况：安徽省人民检察院第二届人民监督员，安徽省人民检察院第三届专家咨询委员会委员，安徽省司法厅涉法事务专家咨询组成员，安徽安天行律师事务所律师（兼职），曾担任安徽国通管业独立董事，现任安徽中鼎密封件股份有限公司、芜湖亚夏汽车股份有限公司的独立董事。具有上市公司独立董事资格。
孙昌兴先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
谢汝煊先生：男，70岁，毕业于北京钢铁学院冶金系铸造工程专业。1984年至1994年任职于南宁市委、市政府，历任南宁市市政府副市长、常务副市长、市长、市委副书记等职务；1994年至2001年任职于中国科技开发院，历任党委书记、常务副院长等职务；1996年6月至2004年11月担任深圳市科技顾问委员会顾问。2009年3月取得《上市公司高级管理人员培训结业证》，2007年至今担任深圳市彩虹精细化工股份有限公司独立董事。具有上市公司独立董事资格。
谢汝煊先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。与持股5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事候选人不存在关联关系，未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
张剑渝先生：男，54岁，管理学博士，教授。曾任西南财经大学贸易经济系讲师，西南财经大学工商管理学院副院长。现任中国市场学会理事，中国高校物价学会副会长，四川市场营销学会副会长，西南财经大学市场营销研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事。具有上市公司独立董事资格。
张剑渝先生与本公司、本公司的第一大股东及其实际控制人不存在关联关系。其在本公司持股5%以上的股东深圳茂业商厦有限公司控股的成商集团担任独立董事并领取报酬。与其他董事候选人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-37
深圳市国际企业股份有限公司
第五届监事会二○一○年
第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2010年8月20日以专人送达和传真的方式发出召开第五届监事会二○一○年第三次会议的通知，会议于2010年8月24日上午11点以通讯方式召开。出席会议的有：周小兴监事会主席、张心亮监事，崔晓丽监事。公司实有监事三名，参加表决监事三名，会议由监事会主席周小兴女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
此次会议审议3名第六届监事会监事候选人的提案，其中股东百利亚太投资有限公司推荐1人，为刘晓红女士。股东深圳茂业商厦有限公司推荐1人，为梁巧云女士。股东深圳市特发集团有限公司推荐1人，为张心亮先生。本次会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于推选刘晓红为第六届监事会监事候选人》的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，
2、审议通过了《关于推选张心亮为第六届监事会监事候选人》的议案；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于推选梁巧云为第六届监事会监事候选人》的议案。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述1至3项议案尚需经公司2010年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
监事会
2010年8月26日
附：第六届监事会监事候选人简历（排名不分先后）
刘晓红女士：女，34岁，1998年毕业于兰州商学院，获经济学学士学位，1999年获助理经济师职称。2004年入职皇庭集团，历任深圳市皇庭房地产开发有限公司行政人事经理、人力资源部副总经理、投资发展部副总经理、钦州市皇庭房地产开发有限公司常务副总经理等职，现任皇庭集团总裁办副总经理职务。
刘晓红女士在本公司持股5%以上的股东百利亚太投资有限公司的实际控制人郑康豪先生所控股的企业任职。与本公司无关联关系。与其他监事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
张心亮先生：男，40岁，管理学硕士，高级会计师，国际注册内审师。1992年6月参加工作，历任深圳市工艺品进出口公司主办会计，深圳中建建工企业公司财务部副经理，深圳市机械设备进出口公司财务部经理，特发集团财务部会计管理科科长、副经理，现任特发集团审计监督部部长、监事会秘书、职工监事。兼任深圳市特力（集团）股份有限公司监事。深国商第五届监事会监事。
张心亮在本公司持股5%以上的股东深圳市特发集团公司任职。与本公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。现任职本公司第五届监事会监事。与其他监事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
梁巧云女士：女，31岁，大学本科学历，2002年-2006年 普华永道中天会计师事务所深圳分所高级审计师；2007年-2008年 深圳茂业商厦有限公司合同管理中心经理； 2008年-2010年 茂业国际控股有限公司审计部 副总监。
梁巧云女士在本公司持股5%以上的股东深圳茂业商厦有限公司关联企业任职。与本公司、本公司第一大股东及其实际控制人无关联关系。与其他监事候选人无关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
股票简称：深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2010-38
深圳市国际企业股份有限公司
关于召开二○一○年第三次
临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第五届董事会2010年第八次临时会议提请召开二○一○年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、 会议召开的日期和时间：2010年9月10日上午10点
2、 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、 会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
前往方式：（1）、9月10日上午8 点30分在深圳市福田中心区金田路4028号经贸中心44楼集合专车前往；
（2）、可自行开车或搭乘其他公交工具到达金海滩（因路程较远，请提前出行）。
4、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项：
审议公司董事会、监事会换届，选举产生第六届董事会董事、第六届监事会监事。具体审议议案如下：
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议 |
| 1.00 | 审议公司第六届董事会董事选举的议案 | 否 |
| 1.01 | 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 否 |
| 1.02 | 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 否 |
| 1.03 | 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 否 |
| 1.04 | 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 否 |
| 1.05 | 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案 | 否 |
| 1.06 | 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案 | 否 |
| 1.07 | 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 否 |
| 1.08 | 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 否 |
| 1.09 | 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 否 |
| 1.10 | 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 否 |
| 2.00 | 审议公司第六届监事会监事选举的议案 | 否 |
| 2.01 | 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案 | 否 |
| 2.02 | 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案 | 否 |
| 2.03 | 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 | 否 |
议案内容详见刊登于2010年8月26日《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的公告。
表决方式：根据我司《公司章程》，上述议案的决议为普通决议，采取差额投票选举，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上同意，分别按票高者当选。
注：1、根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，非独立董事5名（其中职工董事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举），独立董事3名。本次提名的第六届董事会董事候选人10名，其中非独立董事候选人6名，独立董事候选人4名。本次选举为差额投票选举，选举非独立董事4名，独立董事3名。即每位参与投票的股东或股东代表在投票同意选举非独立董事时不得超过4名，独立董事不得超过3名,多投则该选票无效（例如：股东在投票同意选举非独立董事时投了5名以上（含7名）或者选举独立董事时投了4名以上（含4名），则该选票无效）。
非独立董事候选人按照得票数高低当选，如果出现候选人得票数相同而导致当选人数超过董事会非独立董事法定人数（法定人数4人）的，则因得票相同且排序靠后而导致超出董事会法定人数的候选人重新提交下次股东大会审议，但其他候选人（即使并列但未超出法定人数）的当选依然有效。
独立董事候选人按照得票数高低当选，如果出现候选人得票数相同而导致当选人数超过董事会独立董事法定人数（法定人数3人）的，则因得票相同且排序靠后而导致超出董事会法定人数的候选人重新提交下次股东大会审议，但其他候选人（即使并列但未超出法定人数）的当选依然有效。
如果本次候选人当选人数达到董事会法定最低人数，则新一届董事会成立。否则，直至董事会人选达到法定最低人数时，新一届董事会成立。
2、根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成（其中职工监事1名由公司职工代表民主选举产生，不参与本次投票选举）。本次提名的第六届监事会参与投票选举的监事候选人3名。本次选举为差额投票选举，选举监事2名。即每位参与投票的股东或股东代表在投票同意选举监事时不得超过2名，多投则该选票无效（例如：股东在投票同意选举监事时投了3名，则该选票无效）。
监事候选人按照得票数高低当选，如果出现候选人得票数相同排序靠后而导致当选人数超过监事事会监事法定人数（法定人数2人）的，则因得票相同而导致超出监事会法定人数的候选人重新提交下次股东大会审议，但其他候选人（即使并列但未超出法定人数）的当选依然有效。
如果本次候选人当选人数达到监事会法定最低人数，则新一届监事会成立。否则，直至监事会人选达到法定最低人数时，新一届监事会成立。
三、会议出席对象：
1、 有权出席股东大会的股东：截止2010年9月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 公司聘请的律师。
四、本次临时股东大会现场登记方法
1、登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
2、登记时间：2010年9月07日、08日、09日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00）。
3、登记地点：深圳市福田中心区金田路4028号经贸中心44楼。
4、出席会议行使表决人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证及股东账户卡办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东账户和本人身份证办理登记手续。
有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。
五、其他
1、会议联系方式：
联系部门：公司投资管理部；
联系电话：0755-82783773，0755-82281888；传真：0755-82285573；
联系地址：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心44楼。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2010年8月26日
附件一
深圳市国际企业股份有限公司股东参加网络投票
具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360056；投票简称：国商投票；表决议案数量：13
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入投票”；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，申报价格代表股东大会议案。即以1.01 元代表议案组1项下的第一议案，1.02代表议案组1项下的第二个议案，依次类推，议案组1下的每项议案代表每位董事候选人选举，议案组2下的每项议案代表每位监事候选人选举。在议案1 中，申报价格1.00 元代表议案1 项下的全部10个子项，对议案1 中各子项议案的表决申报优先于对议案组1 的表决申报；在议案2中，申报价格2.00 元代表议案2 项下的3 个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案组2 的表决申报。本次股东大会需要表决的议案事项序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格(元) |
| 1.00 | 审议公司第六届董事会董事选举的议案 | 1.00 |
| 1.01 | 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 1.01 |
| 1.02 | 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 1.02 |
| 1.03 | 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 1.03 |
| 1.04 | 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案 | 1.04 |
| 1.05 | 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案 | 1.05 |
| 1.06 | 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案 | 1.06 |
| 1.07 | 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 1.07 |
| 1.08 | 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 1.08 |
| 1.09 | 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 1.09 |
| 1.10 | 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | 1.10 |
| 2.00 | 审议公司第六届监事会监事选举的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案 | 2.01 |
| 2.02 | 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案 | 2.02 |
| 2.03 | 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 | 2.03 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年9月09日15:00至2010年9月10日15:00期间的任意时间。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
| 序号 | 议案内容 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 1.00 | 审议公司第六届董事会董事选举的议案 | |||
| 1.01 | 关于推选郑康豪先生为第六届董事会董事候选人的议案 | |||
| 1.02 | 关于推选陈勇先生为第六届董事会董事候选人的议案 | |||
| 1.03 | 关于推选邓维杰先生为第六届董事会董事候选人的议案 | |||
| 1.04 | 关于推选张建民先生为第六届董事会董事候选人的议案 | |||
| 1.05 | 关于推选韩玉女士为第六届董事会董事候选人的议案 | |||
| 1.06 | 关于推选卢小娟女士为第六届董事会董事候选人的议案 | |||
| 1.07 | 关于推选赵立金先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 1.08 | 关于推选孙昌兴先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 1.09 | 关于推选谢汝煊先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 1.10 | 关于推选张剑渝先生为第六届董事会独立董事候选人的议案 | |||
| 2.00 | 审议公司第六届监事会监事选举的议案 | |||
| 2.01 | 关于推选刘晓红女士为第六届监事会监事候选人的议案 | |||
| 2.02 | 关于推选梁巧云女士为第六届监事会监事候选人的议案 | |||
| 2.03 | 关于推选张心亮先生为第六届监事会监事候选人的议案 |
附注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
深圳市国际企业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳茂业商厦有限公司现就提名张剑渝先生为深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市国际企业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市国际企业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市国际企业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市国际企业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市国际企业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为深圳市国际企业股份有限公司或其附属企业、深圳市国际企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与深圳市国际企业股份有限公司及其附属企业或者深圳市国际企业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括深圳市国际企业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳市国际企业股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，深圳市国际企业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：深圳茂业商厦有限公司
2010年08月16日
深圳市国际企业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵立金、孙昌兴、谢汝煊、张剑渝，作为深圳市国际企业股份有限公司股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“深国商”）之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括深圳市国际企业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在深圳市国际企业股份有限公司连续任职六年以上。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵立金、孙昌兴、谢汝煊、张剑渝
日 期： 2010年08月16日
深圳市国际企业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳市国际企业股份有限公司第五届董事会提名委员会现就提名赵立金先生、孙昌兴先生、谢汝煊先生为深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市国际企业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市国际企业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合深圳市国际企业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市国际企业股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市国际企业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市国际企业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为深圳市国际企业股份有限公司或其附属企业、深圳市国际企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与深圳市国际企业股份有限公司及其附属企业或者深圳市国际企业股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括深圳市国际企业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳市国际企业股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，深圳市国际企业股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实，不存在违反该条规定的情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：深圳市国际企业股份有限公司
第五届董事会提名委员会
2010年08月17日
深圳市国际企业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会董事候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《深圳市国际企业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，我们作为深圳市国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第六届董事会董事候选人提名发表如下独立意见：
1、经审核，本次第六届董事会董事候选人提名、表决程序符合《公司章程》和《指导意见》等相关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、同意提名郑康豪先生、陈勇先生、邓维杰先生、张建民先生、韩玉女士、卢小娟女士为公司第六届董事会董事（非独立）候选人，同意提名赵立金先生、孙昌兴先生、谢汝煊先生、张剑渝先生为公司第六届董事会独立董事候选人。同意将上述人员提交2010年第三次临时股东大会审议。
上述独立董事候选人须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。
深圳市国际企业股份有限公司
独立董事：
赵立金
支国祯
陈维怀
二○一○年八月二十四日