证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2010-007

  中国远洋控股股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”或“中国远洋”)第二届董事会第二十次会议于2010年8月25日在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港中远大厦47楼会议室，以电视电话会议形式召开。会议应出席董事十一名，实际出席十一名，其中独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持，会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：

  一、审议并批准了《2010年半年度报告》（A股／H股）、《2010年半年度报告摘要》（A股）及《2010年中期业绩公告》（H股）。

  二、审议并批准了与半年度业绩及半年度报告发布相关的授权。

  三、审议并批准了公司与中国远洋运输（集团）总公司签署《房屋租入总协议》，批准该项持续性关联交易协议有效期至2010年12月31日，本年度上限额度为人民币1.2亿元。

  公司四名独立董事认真审阅了本议案，一致同意本议案并发表独立意见如下：“(1) 上述关联交易的签署符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；(2) 该等关联交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。”

  根据香港联合交易所《上市规则》，该项持续性关联交易为须予披露交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》，该项交易无须披露，为此，公司将在上交所网站上载涉及此项交易的H股公告。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二〇一〇年八月二十五日