第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2010- 09号
西藏旅游股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年8月24日以通讯方式召开。董事长欧阳旭主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过《西藏旅游股份有限公司2010年半年度报告及摘要》并形成决议，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
（二）审议通过变更公司证券事务代表议案并形成决议。本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票；
本公司原证券事务代表西虹女士因工作变动，不再担任本公司证券事务代表，现聘任潘丽萍女士为公司证券事务代表。
潘丽萍女士简历
潘丽萍,汉族,41岁,党员,1988年12月参加工作,大专学历。1996 年至今在西藏旅游股份有限公司财务部工作。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。本人已于2009年5月参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训并通过考核。
特此公告
西藏旅游股份有限公司董事会
2010年8月26日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：临2010- 010号
西藏旅游股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年8月24日以通讯方式召开。谢航监事长主持会议，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议议事规则》的有关规定，经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《西藏旅游股份有限公司2010年半年度报告及摘要》并形成决议，
公司全体监事一致认为：公司2010年半年度报告及摘要真实、完整地反映了公司2010年半年度的经营情况和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（二）审议通过变更公司证券事务代表议案并形成决议。
本公司原证券事务代表西虹女士因工作变动，不再担任本公司证券事务代表，现聘任潘丽萍女士为公司证券事务代表。
潘丽萍女士简历
潘丽萍,汉族,41岁,党员,1988年12月参加工作,大专学历。1996 年至今在西藏旅游股份有限公司财务部工作。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。本人已于2009年5月参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训并通过考核。
特此公告
西藏旅游股份有限公司监事会
2010年8月26日