证券简称：鲁抗医药 证券代码：600789 编号：临2010-013

  山东鲁抗医药股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东鲁抗医药股份有限公司第六届董事会第七次会议于2010 年8 月24日召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长高祥友先生主持，会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。经过认真讨论，采用投票表决的方式通过了以下决议：

  一、《公司2010年半年度报告及摘要》；

  收到总有效票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于投资建设L-色氨酸项目的议案》；

  为进一步做强做大生物医药产品，充分发挥公司发酵产业化优势，实现公司持续、快速发展。公司拟投资17581万元在鲁抗邹城生物医药产业园建设年产2000吨L-色氨酸项目。

  L-色氨酸是人体和动物自身不能合成的八种必需氨基酸之一，对人和动物的生长发育、新陈代谢有重要作用，广泛应用于医药、食品和饲料等方面。公司2006年9月开始工业化生产L-色氨酸，目前已有500多吨的产品投入市场，但生产能力已不能满足市场需要，公司利用其自身技术优势。扩大生产规模，对优化产业布局，提升市场竞争力具有重要意义。

  收到总有效票数11票，同意10票，反对0票，弃权1票。

  三、《关于更换证券事务代表的议案》；

  公司原证券事务代表王德泉同志因工作变动原因提出辞去其担任的证券事务代表职务。经研究公司决定同意该同志的辞职请求并拟聘任包强明同志为公司证券事务代表。（附包强明同志简历）

  收到总有效票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案 》；

  （一）担保情况概述

  山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年8月24日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了关于为全资子公司山东鲁抗医药舍里乐药业有限公司（以下简称“舍里乐公司”）向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请的1850万元人民币短期贷款提供担保的议案。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  （二）被担保人基本情况

  公司名称：山东鲁抗医药舍里乐药业有限公司

  住所：济宁市太白楼西路173号

  法定代表人： 高祥友

  注册资本：5588万元

  实收资本：5588万元

  经营范围：兽用抗生素原料药、非无菌原料药（替米考星、氟尼辛葡甲胺）、粉针生产；生产兽用预混剂、粉针、散剂等。

  截止2010年6月30日,该公司资产总额为21477.86万元，净资产8236.94万元,员工716人, 实现营业收入19172.68万元，净利润766.35万元。

  （三）担保的主要内容

  为了扩大生产经营规模，提升公司盈利能力，舍里乐公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请短期贷款1850万元，由本公司提供连带责任保证担保。

  （四）董事会意见

  董事会经审议认为,本公司为全资子公司舍里乐公司申请的贷款提供担保是为该公司正常生产经营所需,以上担保不会损害公司利益,符合公司经营需要。

  （五）对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止本公告日，本公司对外担保累计金额3500万元，系为对本公司参股子公司的担保。本公司无逾期担保。

  收到总有效票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  山东鲁抗医药股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十六日

  附件：

  包强明，男，41岁，大学文化，沈阳药学院毕业，高级工程师、执业药师，1992年7月参加工作。历任山东鲁抗医药集团有限公司企业管理部副经理、新华鲁抗药业集团有限公司发展规划部部长、山东鲁抗医药股份有限公司董事会秘书处副处长等职务。现任本公司发展规划部经理。

  股票简称:鲁抗医药  股票代码:600789 公告编号:2010-014

  山东鲁抗医药股份有限公司

  六届监事会第七次会议决议公告

  重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第七次会议通知于2010年8月14日下发给全体监事，会议按规定时间于2010年8月24日下午3时在公司经营大楼823会议室现场召开。会议由监事会主席颜骏廷先生主持，参加本次会议的监事应到5人，实到5人。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式审议通过了以下决议：

  一、《公司2010年半年度报告及摘要》；

  收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于投资建设L-色氨酸项目的议案》；

  为进一步做强做大生物医药产品，充分发挥公司发酵产业化优势，实现公司持续、快速发展。公司拟投资17581万元在鲁抗邹城生物医药产业园建设年产2000吨L-色氨酸项目。

  L-色氨酸是人体和动物自身不能合成的八种必需氨基酸之一，对人和动物的生长发育、新陈代谢有重要作用，广泛应用于医药、食品和饲料等方面。公司2006年9月开始工业化生产L-色氨酸，目前已有500多吨的产品投入市场，但生产能力已不能满足市场需要，公司利用其自身技术优势。扩大生产规模，对优化产业布局，提升市场竞争力具有重要意义。

  收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  山东鲁抗医药股份有限公司监事会

  二○一○年八月二十六日