证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-26

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年8月14日以邮件的方式通知董事。会议于2010年8月24日以通讯的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告》；

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》；

  鉴于公司目前阿胶主业发展势头良好，为加快发展步伐，做大做强阿胶主业，公司拟设立投资公司，公司将以投资公司为平台进行中药滋补、保健品等企业的股权收购、整合，同时对自有资金进行保值和增值。公司拟以自有的现金出资，投资公司注册资本3亿元，公司持股比例100%，为公司的全资子公司。

  本项议案需要提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司经营层符合国家有关法律法规的前提下，负责办理投资公司设立的各项手续。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》；为充分利用公司日常经营结算资金，提高使用效益，在保证正常结算需求情况下，授权管理层在三年之内，利用周末及临时闲置资金投资银行短期理财产品。投资总额度为一亿元，预期收益率在1.5-2.4%。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2010年第一次临时股东大会时间的议案》。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月26日

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 编号：2010-27

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第十次会议于2010年8月14日以邮件的方式通知监事。会议于2010年8月24日以通讯的方式召开，应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告》。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  监 事 会

  2010年8月26日

  证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2010-28

  山东东阿阿胶股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时

  股东大会的会议通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2010年9月13日，上午9点；

  2、召开地点：山东省东阿县阿胶街78号山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

  3、召集人：公司董事会；

  4、召开方式：现场投票方式；

  5、出席对象：（1）截止2010年9月8日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司特聘律师及相关工作人员；

  6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  二、会议审议事项

  审议《关于设立投资公司的议案》，具体内容详见公司在2010年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告内容。

  三、登记办法

  1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于2010年9月12日下午5点）；

  2、登记时间：（1）2010年9月12日上午8点至下午5点；（2）2010年9月13日上午8点至上午9点开会前；

  3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号，公司董事会秘书办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0635-3264069

  传真：0635-3264069、3260786

  联系人：王鹏

  邮编：252201

  2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

  五、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报及复印件均有效。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月26日

  证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2010-30

  山东东阿阿胶股份有限公司

  关于购买人民币理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）2010年8月24日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》具体内容如下：

  一、购买人民币理财产品的概述

  为充分利用公司日常经营结算资金，提高使用效益，在保证正常结算需求情况下，授权管理层在三年之内，利用周末及临时闲置资金投资银行短期理财产品。投资总额度为一亿元，预期收益率在1.5-2.4%。

  二、购买人民币理财产品协议的主要内容

  1、投资2000万元购买中国农业银行股份有限公司 “本利丰”人民币信托理财产品，预期年收益率为2%。该理财产品为保本浮动收益型短期理财产品，资金将运用于农业银行优质客户的信托贷款项目，农行为投资人提供本金及收益担保，100%保障投资人本金及收益，本理财产品的预期年收益率为2%，到期日2个工作日一次性支付本金与收益。

  2、投资5000万元购买中国工商银行股份有限公司人民币理财产品，预期年收益率为2.2%。该理财产品为非保本浮动收益型理财产品，资金运用于信托融资项目（不含工商银行信贷资产和票据资产）、银行间债券市场发行的各类债券等，预期年收益率为2.1-2.3 %，到期日后第3个工作日一次性支付本金与收益。

  3、投资3000万元购买中国建设银行“乾元通财—天天盈”开放型资产组合人民币理财产品。该理财产品为非保本浮动收益型理财产品，随时可以赎回，预期收益率根据投资期确定，1天≤投资期＜7天，预期年化收益率为1.5%，7天≤投资期＜14天，预期年化收益率为1.71%，14天≤投资期＜30天，预期年化收益率为1.98%；30天≤投资期＜60天，预期年化收益率为2.1%，投资期≥60天，预期年化收益率为2.4%。资金运用于银行间债券市场的国债、金融债、央行票据、企业债券、银行承兑汇票等项目，理财收益到期日一次性支付本金与收益。

  三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响

  1、目的：利用日常结算资金的周末闲置，及日常结算资金的临时闲置部分进行理财，提高资金使用效益。

  2、存在的风险：除中国农业银行股份有限公司 “本利丰”人民币信托理财产品，为保本浮动收益型理财产品外，其他产品理财期限虽为短期，仍存在无法达到预期收益的可能。

  3、风险控制措施：公司已制定《金融资产投资及委托理财管理办法》，对风险的控制和风险的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性。公司财务部对本项投资产品的风险进行监控，控制市场风险。

  4、对公司的影响：根据日常性结算资金的周末时间及临时闲置部分办理理财业务，不影响公司正常的生产经营，并能够获得一定收益。

  四、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议资料；

  2、其他相关资料。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董事会

  2010年8月26日