证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－048

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2010年8月25日上午10:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2010年8月12日发出。本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事王传世先生因出差外地，授权委托董事饶胤先生代理行使表决权，董事鄢来萍女士因出差外地，授权委托董事万巍先生代理行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王政先生主持。

  经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  1、审议通过《关于王传世先生请求辞去公司第六届董事会董事职务的议案》。

  因工作原因，王传世先生长期在外地工作，难以正常履行董事职责，因此特请求辞去本公司董事职务。

  王传世先生在任公司董事职务期间，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对王传世先生的工作成绩表示忠心感谢。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  2、审议通过《嘉瑞新材印章管理制度》。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  3、审议通过《关于董事会提请股东大会授权董事会处置公司非经营性资产的议案》。

  因本公司资产重组和清偿银行债务的需要，为合法、高效地完成公司相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理处置公司非经营性资产的有关事项，包括但不限于：

  （1）授权公司董事会聘请资产评估机构；

  （2）授权公司董事会本次处置的资产主要包括：

  A、本公司控股子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司持有辣妹子食品股份有限公司6,097,561股股份，占其总股本的10.16%。

  B、本公司持有海南神农大丰种业科技股份有限公司6,000,000股股份，占其总股本的5%。

  C、本公司拥有的位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段466号（松桂园）海东青大厦B座第10楼房产，房屋面积为896.55平方米。

  D、本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司拥有的位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段466号（松桂园）海东青大厦B座第11、17楼房产，房屋面积为每层904平方米，共计1808平方米。

  （3）授权公司董事会在不低于资产评估结果的前提下，根据市场定价原则或司法变卖原则将本公司持有的部分非经营性资产处置给与本公司无关联第三方的议案；

  （4）授权公司董事会批准、签署本次资产处置有关各项文件、协议等；

  （5）授权公司董事会根据本次资产处置的结果，办理工商登记变更手续及有关备案手续；

  （6）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次资产处置有关的其他事项；

  （7）本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

  经公司初步核算，上述拟出置资产预计评估值不高于人民币8000万元，上述资产处置未构成重大资产重组。公司董事会将在股东大会授权范围内，根据资产处置进程及时履行审议程序和信息披露义务。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  4、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》

  鉴于上述议案一、议案三需提交本公司股东大会审议批准,本公司拟召开嘉瑞新材2010年第三次临时股东大会, 关于2010年第三次临时股东大会会议将另行通知。

  本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

  2010年8月25日