证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2010-42

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第三届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于2010年8月13日以电子邮件及传真的形式发出，2010年8月24日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议形成了如下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

  二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，审议通过了《关于子公司参与土地使用权竞拍的议案》。

  董事会同意公司的全资子公司大连德豪光电科技有限公司向大连市国土资源和房屋局开发区分局以竞拍方式购买建设用地。拟参与竞拍的土地位于大连开发区IT产业园内，土地面积约为143，443 平方米，该地块的用途为工业用地，购买土地价款约需6000万元。

  大连德豪光电科技有限公司是集团大连LED光电产业基地项目的实施主体，本次参与土地使用权的竞购，主要是用于建设该公司的厂房、办公楼等生产经营设施。

  根据《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本议案所涉及的投资金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十四日

  股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2010—43

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第八次会议于2010年8月13日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年8月24日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨宏先生主持，会议通过如下决议：

  会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2010年半年度报告及其摘要》：

  经审核，监事会认为：公司2010年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司监事会

  二○一○年八月二十四日