证券代码：601111     股票简称：中国国航      编号：临2010－033

  中国国际航空股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国国际航空股份有限公司（以下简称 “本公司”）第二届董事会第四十四次会议，于2010年8月25日在北京市朝阳区霄云路36号国航大厦召开。应出席本次会议的董事11人，亲自出席和委托出席的董事11人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通过了如下重大事项：

  一、 批准本公司根据中国会计准则编制的2010年中期报告和中期财务报告，以及根据国际会计准则编制的2010年中期报告和中期财务报告。

  二、 批准本公司开设募集资金专项账户，具体如下：

  （一）同意开设2个募集资金专项账户，用于存放和管理本公司非公开发行不超过5.85亿股A股股票的募集资金

  账户一：账户名称为“中国国际航空股份有限公司”，开户行为“中国银行股份有限公司北京天柱路支行”，账号： 824300605748091001

  账户二：账户名称为“中国国际航空股份有限公司”，开户行为“中国工商银行股份有限公司首都机场支行”，账号：0200006029000044276

  （二）同意本公司在中国银行（香港）有限公司开立H股募集资金的境外账户，在中国银行股份有限公司北京天柱路支行开立H股募集资金的境内外汇账户，用于存放和管理本公司定向增发不超过1.57亿股H 股的募集资金。授权财务部主要负责人具体办理开立H股募集资金的境外账户及境内外汇账户的相关事宜。

  承董事会命

  黄斌

  董事会秘书

  中国北京，二零一零年八月二十五日