证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-026

湖北国创高新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2010年8月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2010年8月19日以传真和电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，作出如下决议：

1、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要的议案》

本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2010年半年报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，同时半年报摘要刊载于2010年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《公司年度报告工作制度的议案》

本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司年度报告工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

3、审议通过了《公司独立董事年报工作制度的议案》

本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

4、审议通过了《公司年报披露重大差错责任追究制度的议案》

本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司年报披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

5、审议通过了《公司外部单位报送信息管理制度的议案》

本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司外部单位报送信息管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

6、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行申请增加综合授信额度的议案》

本议案有效表决票：9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司第三届董事会第五次会议审议批准，公司向招商银行股份有限公司武汉青岛路支行申请人民币5000万元综合授信，有效期12个月，并予以公告。现因公司日常经营发展的需要，同意向招商银行武汉青岛路支行申请增加人民币7000万元综合授信额度，即由原来的人民币5000万元综合授信额度增至人民币1.2亿元，有效期12个月。

7、审议通过了《公司2010年中期利润分配方案》；

本议案有效表决票：9 票，同意8票，反对1票，弃权0票。公司董事周永恒先生投反对票，周永恒先生认为从公司长远发展角度考虑，根据公司所处行业的特点，中期不宜分红。

公司截止2009 年末，可供股东分配的利润为62，285，397.66元（武汉市众环会计师事务所有限公司审计），截止2010 年6 月末，累计可供股东分配的利润为63，454，310.98元。拟中期派发现金红利，每10 股派发现金3.00 元（含税）。

董事会认为此次利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，审议通过了《公司2010年中期利润分配方案》，该议案需经股东大会审议通过；

8、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2010 年9月13 日召开2010年第二次临时股东大会，会议将审议《公司2010年中期利润分配方案》。

股东大会会议通知详见公司于2010 年8 月26 日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限董事会

二○一○年八月二十五日

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2010-028

湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事会第六次会议决议，定于2010 年9 月13 日召开公司2010 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2010 年9月13 日（星期一）上午9 时

2、会议地点：湖北国创高新材料股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场召开

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2010 年9月6日

二、会议议题

审议《公司2010 年度中期利润分配方案》

三、出席会议对象：

1、截至2010 年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2010 年9月6 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

2、登记办法：

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部，邮编：430074

五、其他事项：

1、会议联系人：邹汉琴

联系电话：027-87617347-605

传 真：027-87617346

地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼

邮编：430074

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一○年八月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	表决结果
		同意	反对	弃权
1	2010 年度中期利润分配方案

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）