证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-016

  浙江东南发电股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2010年8月12日发出会议通知，并于2010年8月24日在杭州黄龙饭店召开。会议应到董事15名，实到董事13名。孙玮恒董事、姚先国独立董事因工作原因未出席会议，分别委托寿德生董事、沃健独立董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告》

  决议：同意公司2010年半年度报告。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

  决议：同意修订《公司信息披露事务管理制度》。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  根据中国证监会浙江监管局《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》（浙证监上市字[2009]134号）要求，上市公司应建立健全与控股股东重大信息书面问询机制，同时加强投资者关系，切实维护信息披露的公平原则。为此特修订《公司信息披露事务管理制度》。

  修订内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于制定<公司突发事件处置管理办法>的议案》

  决议：同意制定《公司突发事件处置管理办法》。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  根据中国证监会浙江监管局《关于要求上市公司切实加强维稳工作的通知》（浙证监上市字[2009]99号）要求，上市公司应健全风险应急处置机制，实现维稳工作的制度化、机制化。为此特制定《公司突发事件处置管理办法》。

  《公司突发事件处置管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2010年8月26日

  证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-017

  浙江东南发电股份有限公司

  关于实际控制人及其一致行动人增持

  公司股份完成情况的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月24日接实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）通知，浙能集团所属全资企业香港兴源投资有限公司（以下简称“香港兴源”）自2009年8月25日起12个月内对公司股份实施增持期满。现将有关香港兴源增持公司股份的实施情况公告如下：

  一、实际控制人及其一致行动人情况

  公司第一大股东浙江省电力开发有限公司（以下简称“浙电开发”）持有公司股份799,963,200股，占公司总股本的39.80%。浙电开发为浙能集团的全资子公司，浙能集团为公司实际控制人。

  香港兴源为浙江兴源投资有限公司的全资子公司，浙能集团持有浙江兴源投资有限公司100%的股权。

  二、本次股份增持计划

  香港兴源自2009年8月25日起12个月内，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%。

  三、本次股份增持计划实施情况

  在本次增持计划实施期间内，香港兴源通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,569,960股，占公司总股本的0.18 %。在本次股份增持计划实施之前，香港兴源未持有公司股份。本次增持后，浙能集团通过浙电开发和香港兴源共计持有公司股份803,533,160股，占公司总股本的39.98%。

  在本次增持计划实施期间及法定期限内，浙能集团及其一致行动人履行承诺，未减持所持有的公司股份。

  浙能集团及其一致行动人将根据《上市公司收购管理办法》的规定，向中国证监会申请豁免要约收购义务。浙能集团及其一致行动人承诺，在收到中国证监会就其豁免要约收购义务申请作出核准的决定后，及时通知公司履行信息披露义务。

  浙江东南发电股份有限公司

  2010年8月26日