股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2010-015

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于2010年8月25日召开了第二次会议。会议收到董事赵宏舟先生的授权委托书，委托公司董事黄小文先生对会议所审议的议案进行表决。本公司其余董事均参加了本次董事会会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致通过了以下决议：

  1、批准公司二○一○年上半年总经理工作报告。

  2、批准公司二○一○年上半年度财务报告，并授权任何两名董事签署该财务报告（包括文字性的或少许非实体性修改文本）。

  3、批准公司二○一○年半年度报告的基本内容，授权董事会秘书进行文字性的或少许非实体性修改。

  4、批准为本公司下属全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司5000万美元贷款向日本三井住友银行上海分行提供反担保。公告另发。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司董事会

  2010年8月25日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2010-016

  中海集装箱运输股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）

  2．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款5000万美元提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为11.39亿美元(不含本次的5000万美元)。

  3．本次是否有反担保：有。

  4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为11.39亿美元(不含本次的5000万美元)。

  5．对外担保逾期的累计数量：零。

  一、担保情况概述

  经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，为支持全资子公司集运香港的发展，同意为其计划向银行借款5000万美元提供担保。

  二、被担保方情况介绍

  1．集运香港：注册资本16.276亿美元及100万港元，主营集装箱国际运输，截止2009年12月31日，该公司总资产26.45亿美元，净资产8.49亿美元。本公司现持有该公司100%的股权。

  三、担保主要内容

  集运香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向日本三井住友银行香港分行借款5000万美元一年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式，由日本三井住友银行上海分行为日本三井住友银行香港分行提供担保，再由本公司为日本三井住友银行上海分行提供反担保。

  四、董事会意见

  批准由本公司为前述贷款向日本三井住友银行上海分行提供反担保。

  五、累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，本公司累计对外担保余额为11.39亿美元(不含本次的5000万美元)，逾期担保数量为零。

  六、备查文件

  本公司第三届董事会第二次会议决议。

  特此公告

  中海集装箱运输股份有限公司

  2010年8月25日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2010-017

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会第二次会议于2010年8月25日召开。会议收到监事华民先生的授权委托书，委托公司监事会主席陈德诚先生对会议所审议的议案进行表决。本公司其余监事均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开监事会的有关规定。会议一致通过了以下决议：

  决议1 同意公司二○一○年中期财务报告。

  决议2 同意公司二○一○年半年度报告。

  决议3 同意华民先生辞去监事职务，提请股东大会审议批准。（华民先生的任期将自股东大会批准其辞职后终止）

  华民先生鉴于担任的工作职务较多，为集中工作精力，特提出辞去公司监事职务请求。其辞职完全是由于工作原因，并无有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况需要进行说明。

  特此公告

  中海集装箱运输股份有限公司

  2010年8月25日