第五届第二次董事会决议公告
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-029
大唐电信科技股份有限公司
第五届第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月24日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》。
董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、非关联方董事审议通过《关于调整公司2010年日常关联交易的议案》。具体内容见“公司2010年日常关联交易调整公告”。
非关联方董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2010年8月24日
股票简称：大唐电信 股票代码：600198 编号：临2010-030
大唐电信科技股份有限公司
2010年日常关联交易调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
经公司第五届第二次董事会审议批准，同意公司调整2010年下半年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、电信科学技术第四研究所、大唐移动通信设备有限公司、联芯科技有限公司、数据通信科学技术研究所、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、上海迪爱斯通信设备有限公司、国家无线电频谱管理研究所、启东优思电子有限公司、电信科学技术第一研究所、优思电子（香港）有限公司和大唐投资管理（北京）有限公司进行的日常关联交易。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事回避，有表决权的非关联董事同意上述关联交易，独立董事就上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
1. 电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区；注册资本：52327万元；经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。
2. 电信科学技术第十研究所
本公司参股股东，同时为本公司第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本3930万元；经营范围：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒体系统、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租赁服务；物业管理。
3．电信科学技术第四研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：陕西省西安市翠华南路275号。注册资本：2456.6万元；经营范围：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租赁服务（以上不含国家专项审批）；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理。
4． 大唐移动通信设备有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：65000万元；经营范围：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
5． 联芯科技有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址：上海市钦江路333号；注册资本：21000万元；经营范围：电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介，电子产品、通信设备、集成电路专业领域的产品研发、生产，电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
6．数据通信科学技术研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6668.2万元；经营范围：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租赁房屋及场地等。
7.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：33290万元；经营范围：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。
8．上海迪爱斯通信设备有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本2250万元，经营范围：通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销、电话通信设备、数据通信设备等。
9．国家无线电频谱管理研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地: 陕西省西安市雁塔区慈恩路南段八号。注册资本：3800万元；经营范围：无线电频谱管理软件、通信软件、电子政务软件及其它软件开发、生产、集成销售；无线电监测设备及仪表、通信设备、电子设备的开发、生产、集成、销售；计算机网络、通信网络的测试、设计、优化及工程安装等。
10．启东优思电子有限公司
公司控股子公司上海优思电子科技有限公司的自然人股东顾新惠和熊碧辉各持有其50%股权。注册地址：启东市经济开发区南苑西路1188号，注册资本：1，000万元；经营范围：工业电子模块，通信器材及元器件制造、销售，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
11．电信科学技术第一研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址：上海市平江路48号；注册资本8893.36万元；经营范围：各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用软件服务，通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务等。
12. 优思电子（香港）有限公司
公司控股子公司上海优思电子科技有限公司的自然人股东顾新惠为唯一出资人并担任总经理。地址：UNIT D 12/F SEABRIGHT PLAZA 9-23 SHELL STREET NORTH POINT HK。
13. 大唐投资管理（北京）有限公司
该公司与本公司的实际控制人均为电信科学技术研究院。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区主楼516室；注册资本；2000万元；经营范围：投资管理、基金管理、股权投资、财务顾问、产业孵化、科技创新。
三、关联交易标的基本情况
| 1、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术研究院的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 租赁房屋、物业及水电 | 不超过500 | 93.12 | 不变 |
| 收取代理费（债权转让） | 150 | 56.36 | 不变 |
| 提供劳务 | 50 | 19.60 | 100 |
| 接受劳务、技术服务 | 不超过1200 | 419.63 | 不变 |
| 销售产品 | 100 | 不变 | |
| 支付利息 | 1300 | 440.12 | 不变 |
| 小计 | 不超过3300 | 1，028.83 | 不超过3350 |
| 2、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第十研究所的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售产品、提供劳务 | 2200 | 955.05 | 不超过3200万 |
| 购买商品 | 1000 | 不变 | |
| 小计 | 3200 | 955.05 | 不超过4200万 |
| 3、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第四研究所的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售产品 | 100 | 不超过150 | |
| 购买商品 | 100 | 不超过50 | |
| 接受劳务 | 50 | ||
| 小计 | 200 | 0 | 不超过250 |
| 4、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐移动通信设备有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售商品 | 不超过13200 | 1，810.14 | 不超过13500 |
| 购买商品 | 15000 | 10500 | |
| 提供劳务、代理服务费 | 2000 | 457.86 | 2200 |
| 小计 | 不超过30200 | 2，268.00 | 不超过26200 |
| 5、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与联芯科技有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 购买商品 | 不超过21250 | 166.16 | 不变 |
| 销售商品 | 不超过550 | 30.54 | 不变 |
| 提供劳务 | 不超过500 | 不超过700 | |
| 小计 | 不超过22300 | 196.70 | 不超过22500 |
| 6、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与数据通信科学技术研究所的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售商品 | 不超过6000 | 686.51 | 不变 |
| 支付IP使用费及采购其他物资 | 不超过300 | 52.50 | 不变 |
| 接受劳务 | 50 | ||
| 小计 | 不超过6300 | 739.01 | 不超过6350 |
| 7、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售产品 | 100 | 10000-15000 | |
| 购买商品 | 不超过200 | 14.41 | 不变 |
| 提供劳务 | 0.40 | 不超过50 | |
| 小计 | 不超过300 | 14.81 | 10350-15350 |
| 8、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与上海迪爱斯通信设备有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 购买商品 | 5000 | 不超过8000 | |
| 接受劳务 | 300-500 | 不超过650 | |
| 小计 | 5300－5500 | 0 | 不超过8650 |
| 9、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与国家无线电频谱管理研究所的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售产品 | 10 | 不变 | |
| 接受劳务 | 50 | ||
| 小计 | 10 | 0 | 60 |
| 10、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与启东优思电子有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况 （万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 接受劳务 | 3000 | 1，152.35 | 5000 |
| 11、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与电信科学技术第一研究所的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 接受劳务 | 不超过50 | ||
| 12、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与优思电子（香港）有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 采购商品 | 112.662 | 不超过150 | |
| 13、2010年公司（含分公司及控股子公司）预计与大唐投资管理（北京）有限公司的关联交易 | |||
| 交易内容 | 交易金额（万元） | 2010年1－6月执行情况（万元） | 调整后全年预计金额（万元） |
| 销售商品 | 8.70 | 不超过50 | |
上述关联交易中，公司与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司和上海迪爱斯通信设备有限公司之间两项关联交易调整还需提交股东大会审议批准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
计划按照市场价格确定交易价格，交易时间为2010年度。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
上述关联交易是公司正常业务发展的需要，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
六、独立董事的意见
同意《关于调整公司2010年日常关联交易的议案》。公司独立董事蒋占华、王文博和王克齐就该关联交易发表了独立董事意见如下：
我们认为，上述关联交易以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。
七、备查文件目录
（1）公司第五届第二次董事会会议决议；
（2）独立董事关于公司关联交易的意见。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2010年8月24日