证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2010－016

  株洲冶炼集团股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司于2010年8月25日以通讯方式召开了第三届董事会第二十九次会议，本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事14名，实际参会董事13名，其中董事曹修运先生委托董事陈志新先生代为表决，独立董事刘俊海先生因故缺席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经通讯表决，以13票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请向湖南有色金属控股集团有限公司通过中国银行股份有限公司湖南省分行办理委托贷款议案》。

  公司为应对下半年银行信贷规模从紧及满足经营需要，将申请向湖南有色金属控股集团有限公司通过中国银行股份有限公司湖南省分行办理委托贷款，额度为人民币肆亿元，期限一年，用于归还到期银行贷款和置换银行低幅度优惠利率贷款。该委托贷款利率为贷款发放日挂牌基准利率下浮10%(利率在贷款期内固定不变)，该委托贷款手续费费率为万分之二点五，由我公司支付给受托银行。同时授权董事长在此额度内签署相关融资申请、合同、协议等文件。

  根据公司2009年度股东大会的授权（详见2010年4月24日披露的“株冶集团2009年度股东大会决议公告”），董事会在必要的情况下可以审议批准在2010年内新增折合人民币五亿元以内的银行授信额度申请，因该笔贷款申请没有超过公司股东大会的授权，将不再提请股东大会审议。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年8月25日