第一届董事会第十七次会议公告
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2010-003
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第一届董事会第十七次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2010年8月25日上午9:30在公司第七会议室召开。召开本次会议的通知已于 2010年8月13日以书面、电子邮件的方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长陈福成先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事7名，独立董事杨伟程先生因工作需要，无法参加本次董事会，委托独立董事曹中先生对会议各项议案发言并行使表决权；董事陈焕雄先生因公出差，无法参加本次董事会，委托董事陈焕添先生对会议各项议案发言并行使表决权。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1、《关于 2010 年半年度报告及摘要的议案》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2010 年半年度报告及摘要全文刊登于2010 年8 月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2010 年半年度报告摘要全文同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上（公告编号2010-008）。
2、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：
同意公司以募集资金34,590,699.24元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：
同意公司使用超募资金12,800万元用于归还银行贷款；使用5,000万元用于永久性补充流动资金。
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订公司<章程>的议案》
公司章程修改对照表详见附件一。
修订后的《公司章程》全文刊登于2010 年8 月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
5、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《会计师事务所选聘制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
7、《敏感信息排查管理制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议《内幕信息知情人管理制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议《突发事件处理制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议《外部信息使用人管理制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议《子公司管理制度》
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该制度全文刊登于2010年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议《关于召开上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2010 年9月17日(星期五)上午9:30时在上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室召开公司2010 年第二次临时股东大会。具体内容详见2010 年8 月26日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2010-007）。
该议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2010年8月25日
附件一：
| 公司章程修改对照表 | |
| 原章程内容 | 现修改为 |
| 第三条 公司于[批准日期]经[批准机关]批准,首次向社会公众发行人民币普通股[股份数额]股,于[上市日期]在[证券交易所全称]上市。 | 第三条 公司于2010年6月13日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号文批准,首次向社会公众发行人民币普通股6000万股,于2010年7月20日在深圳证券交易所上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改公司章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | 第六条 公司注册资本为人民币240,000,000元。公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更，应当在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就修改公司章程事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 |
| 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为[股份数额]。 | 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为240,000,000股。 |
| 第二十一条 公司的股本结构为： 普通股【】股,其他种类股零股， 其中发起人持有【】股。 | 第二十一条 公司的股本结构为：普通股240,000,000股，其他种类股零股，其中发起人持有180,000,000股。 |
| 第三十条增加内容：上述人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本款规定。 | |
| （十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项； （十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。 | |
| 第八十六条增加内容：在选举两名以上董事、监事时实行累积投票制度。 | |
| 第二百零一条 公司指定[报纸名称]和[网站名称]为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。 | 第二百零一条 公司指定证券时报、上海证券报和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
| 第二百零三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【报纸】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第二百零三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报、上海证券报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
| 第二百零五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【报纸】上公告。 | 第二百零五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报、上海证券报上公告。 |
| 第二百零七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【报纸】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 | 第二百零七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在证券时报、上海证券报上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 |
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2010-004
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于公司以募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号文核准，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）6,000万股。本次新股发行价格为每股18.20 元，共募集资金总额为1,092,000,000.00元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为1,028,270,851.00 元，与预计募集资金460,000,000.00元相比，超募资金为568,270,851.00元，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
一、关于公司预先已投入募投项目的自筹资金使用情况
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。立信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2010]第11859号《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截止2010年7月31日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：元
| 项目 大类 | 分项目 序号 | 投资内容 | 募集资金拟 投入的金额 | 自筹资金预先 投入金额 |
| 汽车空调生产基地技术改造项目 | 1 | 乘用车/轻型客车/货车空调生产设备 | 113,800,000.00 | 26,811,335.18 |
| 2 | 大中型客车空调生产设备 | 15,000,000.00 | 1,394,845.66 | |
| 3 | 轨道车空调机组生产设备 | 35,000,000.00 | 890,011.18 | |
| 4 | 冷藏车制冷机组生产设备 | 25,700,000.00 | ||
| 5 | 研发中心 | 98,500,000.00 | 1,481,577.44 | |
| 6 | 土建工程 | 52,000,000.00 | ||
| 7 | 其他费用 | 28,000,000.00 | ||
| 8 | 流动资金 | 42,000,000.00 | ||
| 分 项 目 合 计 | 410,000,000.00 | 30,577,769.46 | ||
| 汽车空调压缩机技术改造项目 | 1 | 设备投资 | 40,000,000.00 | 4,012,929.78 |
| 2 | 建筑工程 | 2,000,000.00 | ||
| 3 | 其他费用及不可预见费用等 | 3,000,000.00 | ||
| 4 | 铺底流动资金 | 5,000,000.00 | ||
| 分 项 目 合 计 | 50,000,000.00 | 4,012,929.78 | ||
| 总 计 | 460,000,000.00 | 34,590,699.24 | ||
二、董事会决议情况
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金34,590,699.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
三、公司独立董事意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司用募集资金34,590699.24元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、监事会意见
公司第一届监事会第八次会议审核通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金34,590699.24元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：
松芝股份本次募集资金置换事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见；立信会计师事务所有限公司就上述预先投入的自筹资金金额进行了专项审核并出具了《鉴证报告》。松芝股份本次募集资金置换有助于提高募集资金使用效率，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。松芝股份本次募集资金置换事项履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。本保荐机构同意松芝股份本次募集资金置换事项。
备查文件：
1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
2、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案的独立意见》
3、《第一届监事会第八次会议决议》；
4、《国元证券关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》；
5、立信会计师事务所有限公司《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2010年8月25日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2010-005
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于公司以部分超募资金归还银行贷款
和永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]829号文核准，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）6,000万股。本次新股发行价格为每股18.20 元，共募集资金总额为1,092,000,000.00元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为1,028,270,851.00 元，与预计募集资金460,000,000.00元相比，超募资金为568,270,851.00元，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
一、关于部分超募资金的使用计划
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金12,800万元偿还银行贷款及使用5,000万元永久性补充流动资金。具体如下：
1、偿还银行贷款。为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司拟使用部分超募资金提前归还银行贷款12,800万元，具体为：
| 贷款银行 | 贷款金额（万元） | 贷款期间 |
| 中国农业银行股份有限公司 上海莘庄工业区支行 | 2,000.00 | 20100807-20110209 |
| 1,800.00 | 20100812-20110211 | |
| 1,200.00 | 20100818-20100904 | |
| 2,000.00 | 20100721-20110120 | |
| 1,800.00 | 20100311-20110310 | |
| 中国工商银行股份有限公司闵行支行 | 2,000.00 | 20100104-20101224 |
| 交通银行股份有限公司闵行支行 | 2,000.00 | 20100324-20100923 |
| 合计 | 12,800.00 |
2、永久性补充流动资金。公司所处行业的销售模式和结算方式造成公司应收账款金额较大、比重较高。为了满足公司生产经营的需要，实现经营目标，更好的发挥超募资金的使用效率，提升公司的盈利能力。公司拟使用超募资金5,000万元永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于采购付款、市场推广等经营性支出。
二、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金12,800万元归还银行借款；使用5,000万元永久性补充流动资金。
三、公司承诺
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。并在此承诺：自使用超募资金用于归还银行贷款和永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、公司独立董事意见
公司独立董事杨伟程、曹中、李世豪，对本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金事项发表如下独立意见：
公司本次使用超募资金12,800万元，归还部分未到期的银行借款，使用5,000万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺：自使用超募资金永久性补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次超募资金的使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
我们同意公司使用超募资金12,800万元归还部分未到期的银行借款；使用5,000万元永久性补充流动资金。
五、监事会意见
公司第一届监事会第八次会议审核通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。
公司本次使用部分超募资金归还部分未到期的银行借款和永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司使用超募资金12,800万元归还银行贷款；使用5000万元永久性补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：
松芝股份本次使用超募资金中的17,800 万元分别偿还银行贷款和永久性补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；本次超募资金使用可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，缓解公司运营资金压力，提升公司的盈利水平；同时松芝股份承诺在本次使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次超募资金使用事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。国元证券同意公司使用超募资金中的17,800 万元偿还银行贷款及补充流动资金。
备查文件：
1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
2、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案的独立意见》；
3、《第一届监事会第八次会议决议》；
4、《国元证券关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2010年8月25日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2010-006
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第一届监事会第八次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010 年8月25日上午9:00在公司第六会议室召开。召开本次会议的通知已于 2010 年8月13日以书面、电子邮件的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事长周仪先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1、《关于 2010 年半年度报告及摘要的议案》
监事会经审核后认为：公司2010年半年报的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；半年报全文及摘要的内容和格式符合 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3 号<半年度报告的内容与格式>》特别规定,以及深圳证券交易所2010年度半年报编报通知的要求,半年报真实地反映了公司2010年上半年度的经营管理和财务状况等事项；半年报编报过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年报编制的保密规定。
该议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：
公司将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金34,590,699.24元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
该议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》：
公司本次使用部分超募资金归还部分未到期的银行借款和永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。同意公司使用超募资金12,800万元归还银行贷款；使用5000万元永久性补充流动资金。
该议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
2010年8月25日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2010-007
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议召开的合法性、合规性：本公司第一届董事会第十七次会议决议提请召开本次临时股东大会。本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
3、会议日期及时间：2010年9月17日（星期五）上午9:30时开始，会期半天。
4、会议召开方式：现场召开。
5、出席对象
（1）截止2010 年9月14日下午15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店十一楼会议室
二、本次会议审议事项
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《会计师事务所选聘制度》的议案。
三、会议登记方法
1、 登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2010年9月15日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：上海市虹梅路2975号虹梅嘉廷酒店一楼大堂。
四、其他
1、联系方式
联系人： 陈纯华、谭人珂
联系电话、传真：021-54429631
联系地址：上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201108
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、备查文件
1、《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董 事 会
2010年8月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年9月17日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
1、《关于修订公司<章程>的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、《会计师事务所选聘制度》的议案
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。