证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2010-17

  南宁化工股份有限公司四届十九次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司四届十九次董事会会议于2010年8月23日下午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事8名，实到7名，独立董事张志宏先生因病未能出席，委托独立董事张志浩先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长陈载华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》

  该议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任何捷先生担任董事会秘书职务。任期至第四届董事会届满。

  何捷先生已于2010年5月参加上海证券交易所举办的董秘培训教育并取得培训合格证书。

  该议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  何捷先生简历：

  何捷：男，47岁，大学本科，工程师。自2005年以来曾担任南宁化工集团有限公司副总工程师、总裁助理；现任公司总裁助理、董事。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2010年8月23日