证券代码：600385 证券简称：ST金泰 编号：2010-014

  山东金泰集团股份有限公司

  七届二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金泰集团股份有限公司七届二次董事会会议于2010年8月24日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于聘任徐顺付先生为公司财务总监的议案》；（徐顺付简历附后）

  二、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年半年度报告全文及摘要》。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一零年八月二十六日

  附件：徐顺付简历

  徐顺付，男，39岁，大学本科，会计师，历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团股份有限公司财务中心主任、董事会秘书、财务总监、副总经理。